रूचि ग्लोबल कंपनी के 66 करोड़ के बैंक लोन घोटाले में ईडी कोर्ट से 21 आरोपियों को नोटिस
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इंदौर उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने एक अक्टूबर को विशेष कोर्ट में रूचि ग्लोबल कंपनी (Ruchi Global Company ) के बैंक लोन घोटाले में चालान पेश कर दिया। वर्तमान यह कंपनी अब मेसर्स एग्रोट्रेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। ईडी कोर्ट ने बैंक धोखाधड़ी मामले में 21 आरोपी व्यक्तियों/संस्थाओं के खिलाफ सुनवाई के लिए नोटिस जारी किए हैं।
आरोपियों में यह है
सीबीआई द्वारा दर्ज केस में आरोपियों में मेसर्स रूचि ग्लोबल लिमिटेड के साथ, उमेश शाहरा, साकेत बरोडिया, आशुतोष मिश्रा व अज्ञात लोक सेवक थे।
सीबीआई केस के आधार पर ईडी में केस
ईडी ने ने यह केस सीबीआई द्वारा मेसर्स रुचि ग्लोबल लिमिटेड (आरजीएल) और उसके निदेशकों के खिलाफ दर्ज किए गए केस के आधार पर इसे लिया था। इसमें कंसोर्टियम बैंकों को हुए गलत नुकसान के आरोप में एफआईआर की गई थी। इसके आधार पर ईडी ने पीएमएलए, 2002 के तहत जांच शुरू की।
जांच में यह सामने आया
ईडी (Enforcement Directorate ) को जांच से पता चला है कि रुचि ग्लोबल लिमिटेड ने धोखाधड़ी से कंसोर्टियम बैंकों (पीएनबी, बीओबी और जम्मू-कश्मीर बैंक) से लगभग 66 करोड़ रुपए की गैर-वित्तीय ऋण सुविधाएं लीं। इसमें लेटर ऑफ क्रेडिट - एलसी आदि थी। यह उनकी सहयोगी कंपनियों के पक्ष में थीं। यह खाते कृषि उत्पादों की खरीद के बहाने खोले गए थे।
लोन राशि को फिर ट्रांसफर किया गया
इन बिलों को बैंकों के माध्यम से भुनाने के बाद, अपराध की धनराशि को तेजी से फर्जी संस्थाओं के नेटवर्क के माध्यम से ट्रांसफर किया गया। एक से तीन दिनों के भीतर रुचि ग्लोबल लिमिटेड के बैंक खातों में वापस जमा कर दिया गया।
ईडी छापे भी मार चुका
इससे पहले जांच के दौरान, ईडी ने 23 दिसंबर 2025 को पीएमएलए की धारा 17 के तहत तलाशी अभियान चलाया इसमें 23.50 लाख की बेहिसाब नकदी जब्त की गई और बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। इसके अलावा 18 फरवरी 5.13 करोड़ मूल्य की अचल संपत्ति को अटैच करने का अंतरिम कुर्की आदेश जारी किया गया। अभी आगे की जांच जारी है।
नीता शाहरा की हुई थी प्रापर्टी अटैच
रूचि ग्लोबल लिमिटेड के बैंक घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फरवरी में नीता शाहरा की 5.13 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन अटैच की थी। कंपनी का नाम अब एग्रोटेड इंटरप्राइजेस लिमिटेड हो गया है। नीता शाहरा, कंपनी से जुड़े उद्योगपति उमेश शाहरा की पत्नी हैं। जांच में सामने आया कि बैंक से धोखाधड़ी कर प्राप्त रकम का इस्तेमाल संपत्तियां खरीदने में किया गया था। भोपाल में सीबीआई ने दर्ज की थी एफआईआर
यह केस भोपाल में सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के बाद ईडी ने अपने हाथ में लिया था। बैंकों के कंसोर्टियम, जिसकी अगुवाई बैंक ऑफ बड़ौदा कर रहा था, ने कंपनी पर 188.35 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। इसमें बैंकों को 66 करोड़ का नुकसान हुआ