बैंक खाता KYC अपडेट नहीं था, इंदौर जिला कोर्ट के SBI खाते में पुराने मोबाइल नंबर से निकल गए 64 लाख
समय पर केवायसी (Know Your Customer) अपडेट नहीं करने से जिला कोर्ट इंदौर के एसबीआई बैंक खाते में ही सेंध लग गई। इसमें से 64 लाख रुपए मार्च से 11 जून के दरमियान निकाल लिए गए। जब एडीजे का वाउचर बाउंस हुआ तब इस घोटाले का पर्दाफाश हुआ।
गुजरात के खाते में गई धोखाधड़ी की राशि
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जिला कोर्ट के नाम से है खाता
दंडोतिया ने बताया कि 17वें एडीजे जिला न्यायालय के नाम से यह बैंक खाता है। जांच में पता चला कि 5 मार्च से 11 जून के बीच यूपीआई के माध्यम से साइबर अपराधियों ने यह राशि पेटीएम से निकाली है। पेटीएम गुजरात के मोबाइल (9825556011) से रजिस्टर्ड है। इस राशि को एसबीआई के खाते (बलसाड़) में भेजे गए हैं जो आरोपी साहिल और साजिद का संयुक्त रूप से है।
KYC में पुराना नंबर ही चल रहा
केस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बैंक और कोर्ट अधिकारियों की लापरवाही थी। खाते का जो रजिस्टर्ड नंबर था वह काफी पहले बंद हो गया। केवायसी अपडेट ना कोर्ट अधिकारियों ने करवाया, ना ही बैंक अधिकारियों ने मांगा। वहीं मोबाइल कंपनी ने यह नंबर अन्य उपभोक्ता को जारी कर दिया। आरोपियों ने इसका फायदा उठाते हुए यह साइबर क्राइम को अंजाम दे डाला। आरोपियों ने ई-वालेट सुविधा ली, पेटीएम भी इंस्टॉल हो गया। आरोपियों ने इससे जमकर खरीदारी की और खाते से राशि निकाली।
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