3.57 करोड़ के लोन घोटाले में इंदौर की यशास कंपनी, संचालक गुप्ता दंपती पर EOW की FIR

• EOW ने 3.57 करोड़ के लोन घोटाले में यशास कंपनी और गुप्ता दंपती पर FIR दर्ज की।
• कंपनी ने बैंक से 11.05 करोड़ का लोन लिया, लेकिन राशि का गलत इस्तेमाल किया।
• बिना अनुमति के बंधक मशीनरी बेचने और अन्य फर्मों में लोन ट्रांसफर किया गया।
• वन टाइम सेटलमेंट के बावजूद बैंक को 3.53 करोड़ और MPIDC को 4.95 लाख का नुकसान।
• घोटाला दिसंबर 2013 से मार्च 2016 के बीच हुआ, जब बड़ी राशि का अवैध निकासी की गई।

INDORE. आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने 3.57 करोड़ के बैंक लोन घोटाले में यशास एफआरपी मैन्युफैक्चरिंग पर एफआईआर दर्ज की है। कंपनी के साथ ही कंपनी के संचालक संजय गुप्ता और पत्नी शालिनी गुप्ता को भी आरोपी बनाया गया है।

कंपनी और संचालक पर आरोप है कि बैंक आफ बड़ौदा और मप्र औद्योगिक केंद्र विकास निगम के साथ यह धोखाधड़ी की गई है। कंपनी ने बैंक से 11.05 करोड़ का बैंक लोन व्यावसायिक गतिविधियों के लिए लिया था, लेकिन यह बैंक लोन राशि व्यापार की जगह अन्य फर्मों में ट्रांसफर की गई। साथ ही बैंक के पास बंधक मशीन को बिना मंजूरी के ही बेच दिया।

यह खबरें भी पढ़ें..

फर्जी बीमा-रजिस्ट्रेशन घोटाले की EOW जांच में दोषी, फिर भी गिरफ्तारी से बाहर रोहित खटवानी

40 लाख का बैंक लोन घोटाला: EOW ने दर्ज किया केस, व्यापारी सहित पांच आरोपी जांच के घेरे में

वन टाइम सेटलमेंट के बाद बैंक को 3.53 करोड़ और मप्र औद्योगिक केंद्र विकास निगम को लीज रेंट की 4.95 लाख रुपए राशि का नुकसान हुआ। इस पर कंपनी और संचालक संजय गुप्ता, शालिनी गुप्ता पता 204, सेकंड फ्लोर मिलिंदा मेनोर, आरएनटी मार्ग पर केस आईपीसी दारा 409, 420 व 120बी के तहत केस दर्ज किया गया।

यह घोटाला साल दिसंबर 2013 से मार्च 2016 के बीच किया गया। इस दौरान कैश क्रेडिट खाते से बड़ी मात्रा में राशि विड्रा की गई। वहीं 2.95 करोड़ की राशि निर्यात के लिए ली थी, लेकिन कोई निर्यात ही नहीं किया।

यह खबरें भी पढ़ें..

EOW की कार्रवाई : बार मालिक पर डेढ़ करोड़ की धोखाधड़ी का मामला दर्ज

इंदौर EOW का बड़ा एक्शन: फर्जीवाड़ा कर कॉलोनी काटने वालों पर FIR दर्ज