डिवाइन ज्वेलर्स के मालिक दिलीप सोनी, पत्नी पूनम, बेटी कंचन सहित पार्टनर गौरी शंकर और राजेश सोनी पर 7.34 करोड़ की बैंक लोन धोखाधड़ी का केस
इंदौर के प्रसिद्ध डिवाइन ज्वेलर्स ने बैंक के साथ ही करोड़ों की धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। इस मामले में क्राइम ब्रांच इंदौर ने बैंक की शिकायत की। जांच करने के बाद इसे मालिक, पार्टनर, लोन के लिए जमानतदार सभी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ज्वेलर्स के मालिक दिलीप सोनी, उनकी पत्नी पूनम सोनी और उनकी बेटी कंचना सोनी भी इस केस में आरोपी बनाए गए हैं। कागजों पर डिवाइन ज्वेलर्स के डायरेक्टर दिलीप सोनी और पूनम दिलीप सोनी है।
इनके खिलाफ हुआ 420 का केस
अपराध क्रमांक 42/24 धारा- 409,420,120-B के तहत डिवाईन ज्वेलर्स के (1) गौरी शंकर सोनी (भागीदार) (2) राजेश कुमार सोनी (भागीदार) (3) कंचना देवी मौसुम (जमानतदार) (4) मनोज कुमार सोनी (जमानतदार) (5)दिलीप कुमार सोनी (जमानतदार) (6) पूनम सोनी (जमानतदार) (7) नेहा सोनी (जमानतदार) के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज किया है।
यह है आरोप
क्राइम ब्रांच एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि कर्नाटक बैंक शाखा इन्दौर से प्राप्त शिकायत की एसीपी राकेश कुमार गुरगेला द्वारा जांच की गई। इसमें पाया गया का पार्टनर और जमानतदारों ने बैंक से 734.19 लाख रुपए का लोन लेकर धोखाधड़ी की। डिवाईन ज्वेलर्स के भागीदारों व जमानतदारों द्वारा बैंक से प्राप्त लोन राशि का वर्ष 2020 से 2021 के बीच गबन कर कुल 734.19 लाख रुपये की धोखाधड़ी की है। यह भी आरोप है कि डिवाइन ज्वेलर्स को अपना चेक कर्नाटक बैंक में रखकर पेमेंट करना था, लेकिन उन्होंने एक अन्य बैंक एकाउंट आईसीआईसीआई बैंक राजवाड़ा में किया और यहां 1.34 करोड़ का पमेंट भी 15 लोगों को बिना बिल बिल्टी के कच्चे में किया।
मुंबई में भी हो चुका है केस और गिरफ्तारी
मुंबई पुलिस ने दिसंबर 2022 में इंदौर के डिवाइन ज्वेलर्स यहां छापा डाल जेवरात जब्त किए थे। आरोप है कि डिवाइन ज्वेलर्स के संचालक दिलीप सोनी ने कुछ दिनों पहले मुंबई के एक कारोबारी के यहां बड़ी मात्रा में खरीदी की थी और उसकी राशि नहीं चुकाई। जिस पर मुंबई के कारोबारी ने डिवाइन ज्वेलर्स के संचालक दिलीप सोनी के खिलाफ मुंबई के एक थाने में धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कराया था। इस पर मुंबई पुलिस ने दिलीप सोनी को गिरफ्तार भी किया था।
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