DGGI का बड़ा खुलासा: मोक्षित कॉर्पोरेशन और 85 फर्मों ने किया 28.46 करोड़ का ITC घोटाला

Harrison Masih | Sept 08, 2025, 13:55 IST

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रायपुर की DGGI जोनल यूनिट ने मोक्षित कारपोरेशन और उससे जुड़ी 85 फर्मों के खिलाफ 28.46 करोड़ रुपये के अनुचित ITC का नोटिस जारी किया।जांच में फर्जी इनवॉइस और 200 से अधिक बैंक खातों के जरिए GST इवेजन और मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों का खुलासा हुआ।

डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (DGGI) रायपुर जोनल यूनिट ने कर चोरी के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए मेसर्स मोक्षित कॉर्पोरेशन और उससे जुड़ी 85 फर्मों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। विभाग ने 162.22 करोड़ रूपए के कर योग्य मूल्य पर 28.46 करोड़ रूपए के अनुचित इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का नोटिस जारी किया है।

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फरवरी 2024 से चल रही थी जांच

फरवरी 2024 में शुरू हुई इस जांच के दौरान विभागीय टीमों ने छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में मोक्षित कॉर्पोरेशन से जुड़ी कई फर्मों के ठिकानों पर तलाशी और निरीक्षण किया। जांच में सामने आया कि फर्म ने फर्जी इनवॉइस जारी कर बड़े पैमाने पर GST इवेजन किया।

रिश्तेदारों के नाम पर बनाई गईं फर्जी फर्में

जांच में पता चला कि फर्म के पार्टनर शशांक चोपड़ा ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर दर्जनों फर्जी फर्में रजिस्टर करवाई थीं। इन फर्मों के जरिए अनुचित ITC का फायदा उठाने के साथ-साथ मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियां भी संचालित की गईं।

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200 से अधिक बैंक खातों का उपयोग

जांच में खुलासा हुआ कि इन अवैध गतिविधियों के लिए 200 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल किया गया। टीमों ने सभी बैंक खातों और लेन-देन के रिकार्ड्स की जांच की।

28.46 करोड़ की कर मांग और दंड नोटिस

इस कार्रवाई के बाद DGGI ने मोक्षित कॉर्पोरेशन पर 28.46 करोड़ रूपए की कर मांग लगाई है। साथ ही इससे जुड़ी 85 फर्मों को दंड नोटिस जारी किए गए हैं।

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मोक्षित कॉर्पोरेशन को नोटिस मामला क्या है?

DGGI की कार्रवाई: रायपुर जोनल यूनिट ने मोक्षित कारपोरेशन और उससे जुड़ी 85 फर्मों के खिलाफ 28.46 करोड़ रुपये के अनुचित ITC घोटाला का नोटिस जारी किया।
फर्जीवाड़ा और GST चोरी: फरवरी 2024 से चल रही जांच में पता चला कि मोक्षित कारपोरेशन ने फर्जी इनवॉइस जारी कर बड़े पैमाने पर GST अपवंचन किया।
फर्जी फर्में और मनी लॉन्ड्रिंग: फर्म के पार्टनर शशांक चोपड़ा ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर दर्जनों फर्जी फर्म बनाई और 200+ बैंक खातों का इस्तेमाल करके मनी लॉन्ड्रिंग की।
संबंधित फर्मों पर नोटिस: मोक्षित कारपोरेशन के अलावा 85 संबद्ध फर्मों को भी दंड नोटिस जारी किया गया।
अन्य एजेंसियों की जांच: इस मामले में ED और ACB-EOW ने भी कार्रवाई की और शशांक चोपड़ा को गिरफ्तार किया गया।

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ED और ACB-EOW भी कर रहे जांच

यह मामला इतना बड़ा था कि फरवरी 2024 में ACB-EOW ने भी शशांक चोपड़ा को गिरफ्तार किया था। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) रायपुर ने भी इस मामले में जांच शुरू कर दी।

GST फर्जीवाड़े पर बड़ी कार्रवाई

यह कार्रवाई देशभर में हो रहे GST फर्जीवाड़े के नेटवर्क को तोड़ने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

मोक्षित कॉर्पोरेशन शशांक चोपड़ा

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