नोटबंदी के दौरान फर्जी खाते से तीन करोड़ का लेन-देन, IT ने भेजा नोटिस

Ravi Singh | Nov 19, 2024, 20:35 IST

Indore Transaction of 3 crore from fake

मध्यप्रदेश के इंदौर में एक बार फिर नोटबंदी का भूत बाहर आ गया है। किसी ने एक व्यक्ति के नाम से फर्जी खाता खोलकर उसमें नोटबंदी के दौरान 3 करोड़ रुपए का लेनदेन कर लिया।

INDORE : इंदौर में नोटबंदी का जिन्न एक बार फिर बाहर आया है। एक बेकसूर व्यक्ति के नाम से किसी ने फर्जी खाता खोला और नोटबंदी के दौरान इसमें 3 करोड़ का लेन-देन कर डाला। अब आईटी इंकमटैक्स विभाग ने पीड़ित को ही 8 करोड़ जमा कराने का नोटिस थमा दिया है। संबंधित ने मंगलवार को सीपी (पुलिस कमिशनर) संतोष सिंह को इसकी शिकायत की।

यह बताया फरियादी ने

फरियादी अंकुर अवस्थी ने बताया कि उनके पुराने कार्यालय (एडलवाइस कंपनी) के दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सराफा क्षेत्र के बैंक में खाता खोला गया। किसी अज्ञात ने फर्जी हस्ताक्षर करके खाता खोला, जबकि इसमें पैन भी नहीं था। बैंक प्रबंधन ने केवाईसी में लापरवाही कर खाता खोला, मोबाइल से भी सत्यापन नहीं हुआ। नोटबंदी के दौरान शिकायतकर्ता के नाम पर खोले गए फर्जी खाते में 3 करोड़ का लेन-देन किया गया। बाद में आरटीजीएस के जरिए यह राशि इधर से उधर भेजी गई।

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पुलिस को की दर्जन भर शिकायतें

अंकुर अवस्थी ने कहा कि इस मामले के संज्ञान में आने के बाद दर्जन भर से ज्यादा शिकायतें की गई, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया लेकिन अब आईटी ने नोटिस जारी कर दिया है। उन्होंने आशंका जताई कि इस संगठित गिरोह में एडलवाइस कंपनी, एचडीएफसी बैंक और विश्व कल्याण सोसायटी के अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं।