इंदौर, धार में IT छापे में हवाला और क्रिप्टो से लेन-देन का हुआ खुलासा

मध्य प्रदेश के इंदौर और धार जिले में आयकर विभाग द्वारा की गई 12 कारोबारियों के 30 से अधिक ठिकानों पर छापे की कार्रवाई में भारी मात्रा में लेन-देन के दस्तावेज और सबूत मिले हैं। चिंता की बात यह है कि अब प्रॉपर्टी कारोबारी भी क्रिप्टो में लेन-देन करने लगे हैं। साथ ही हवाला कारोबारियों की भूमिका रुपए इधर से उधर करने के साथ ही अब इसे क्रिप्टो में बदलवाने और क्रिप्टो से भारतीय करेंसी में बदलवाने में भी शुरू हो चुकी है। इसी के चलते हुंडी, हवाला कारोबारी भी इस छापे की जद में आए हैं। छापे के दौरान 2.10 करोड़ रुपए की नकदी भी आयकर विभाग को मिली है।

छापे में हुंडी ब्रोकर हेमंत गोधा पर भी कार्रवाई हुई है। एक बार फिर हुंडियों पर लंबे-चौड़े लेन-देन का हिसाब मिला है। साल 2016-17 में भी इस पर आयकर छापा हो चुका है। इंदौर के कॉटन कारोबारी सुरेश मेहता के कालानी नगर स्थित घर से 60 लाख रुपए की नकदी मिली है। उनके देपालपुर स्थित वेयरहाउस और डीएम टावर स्थित आफिस भी टीम गई थी।

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कार्रवाई मनावर के सबसे बड़े बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स आरसी जैन के साथ ही प्रॉपर्टी ब्रोकर राजेश शर्मा, अमित शर्मा, कालू उर्फ बब्बू टेलर, जहीर शेख, गोधा के यहां भी पहुंची।

इंदौर में कॉटन कारोबारी, धार में प्रॉपर्टी कारोबारियों पर IT का छापा

आपको बता दें कि छापे की कार्रवाई जारी है और सभी के मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटरकब्जे में ले लिए गए हैं। इसके साथ ही दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। इसके साथ ही ऐसा माना जा रहा है कि अन्य लिंक में मिलने वाले कारोबारियों के यहां भी टीम शाम तक पहुंच सकती है। ऐसे में ठिकाने और बढने की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

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