बेनामी संपत्तियों का फिर दावा: पनामा के बाद पेंडोरा पेपर्स; सचिन, पत्नी और ससुर का नाम

नई दिल्ली. खोजी पत्रकारों की एक अंतरराष्ट्रीय संस्था ने सेलिब्रिटीज (Celebrities) की बेनामी प्रॉपर्टी से जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स जारी की हैं। वॉशिंगटन की इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (ICIJ) की रिपोर्ट्स को 'पैंडोरा पेपर्स' का नाम दिया जा रहा है। इसमें सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar), पॉप सिंगर शकीरा (Shakira) और ब्रिटेन (Britain) के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर (Tony Blair) समेत दुनिया के सैकड़ों जाने-माने लोगों के बेनामी निवेश का दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट्स में 64 लाख डॉक्युमेंट्स, 10 लाख से ज्यादा ईमेल (email), 30 लाख से ज्यादा फोटोज और करीब 5 लाख स्प्रेडशीट लीक हुई हैं। इनमें दावा किया गया है कि इन हस्तियों ने टैक्स बचाने और कुछ मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस तरह के बेनामी निवेश किए हैं। क्या है पैंडोरा पेपर्स? इसमें किस तरह के खुलासे हुए? अब तक कितने भारतीयों के नाम सामने आए? 10 पॉइंट्स में समझें ...

1. पैंडोरा पेपर्स क्या हैं?

पैंडोरा पेपर्स 14 ग्लोबल कॉर्पोरेट फर्म्स की 1 करोड़ 19 लाख लीक फाइलें हैं। इस लीक को ही पैंडोरा पेपर्स का नाम दिया गया है। इन फर्म्स ने करीब 29 हजार ऑफ-द-शेल्फ कंपनियां और प्राइवेट ट्रस्ट बनाए। इन्हें टैक्स बचाने के लिए बनाया गया था। रिकॉर्ड छिपाने के लिए टैक्स हैवन (TaX Heaven) देशों के साथ सिंगापुर, न्यूजीलैंड और अमेरिका जैसे देशों का भी इस्तेमाल किया गया। 

2. किन लोगों का नाम शामिल है?

इस लीक में 90 देशों के 330 लोगों के नाम हैं। इनमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जॉर्डन किंग, अजरबैजान का एक रसूखदार परिवार, चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री, केन्या के राष्ट्रपति के साथ पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर तक का नाम है।

3. क्या इसमें भारतीय भी शामिल हैं?

इस लीक में सचिन तेंदुलकर सबसे बड़ा नाम हैं। सचिन के साथ उनकी पत्नी अंजली, ससुर आनंद मेहता, बिजनेसमैन अनिल अंबानी के साथ कुछ नेताओं के नाम भी शामिल हैं। इसके साथ ही नीरव मोदी, उनकी बहन, किरण मजूमदार शॉ जैसे बड़े बिजनेस पर्सन्स भी इस लिस्ट में हैं। एक्टर जैकी श्रॉफ, गांधी परिवार से जुड़े सतीश शर्मा, कॉर्पोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया भी इसका हिस्सा हैं।

4. ये कंपनियां और ट्रस्ट क्यों बनाए?

पैंडोरा पेपर्स की जांच के बाद यह सामने आया है कि अमीरों ने ट्रस्ट्स के जरिए विदेश में अपनी वित्तीय लेन-देन (Financial transections) की जानकारियां छिपाईं। इनमें से कई पहले से ही वित्तीय एजेंसियों की निगाह में हैं। इसकी 2 बड़ी वजहें हैं। बाहरी देशों में निवेश के दौरान अपनी असल पहचान छिपाने और विदेशी संस्थाओं से खुद को बचाने के लिए, ताकि टैक्स अधिकारियों की पहुंच से Cash, शेयर होल्डिंग (Share Holdings), रियल एस्टेट (Real Estate) और बाकी निवेशों को लेनदारों से दूर रख सकें और कानूनी एजेंसियों से बचाव हो सके।

5. निवेश कैसे किया?

निवेश (Investment) के लिए ऑफशोर कंपनियां खड़ी की गईं। ऑफशोर कंपनीज वो होती हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन किसी दूसरे देश में किया जाता है और ये कारोबार किसी दूसरे देश में करती हैं। इन कंपनियों का रजिस्ट्रेशन ऐसे देशों में किया जाता है, जहां इन्हें बनाने में आसानी होती है, ऐसे कानून होते हैं जो कंपनी के मालिक की पहचान को उजागर करना मुश्किल कर देते हैं और कॉर्पोरेशन टैक्स कम होता है या बिल्कुल नहीं होता। ऐसे देशों को टैक्स हैवंस कहा जाता है। इस तरह की ज्यादातर कंपनियां गुमनाम होती हैं। कंपनी का मालिक कौन है, किसके पैसे लगे हैं, जैसी सभी बातें गुप्त रखी जाती हैं। ये कंपनियां केवल कागजों पर होती हैं। इनका न कोई ऑफिस होता है न कर्मचारी।

6. ऑफशोर कंपनियां बनाना गैरकानूनी है?

बिजनेस के लिए ऑफशोर कंपनियां बनाना गैरकानूनी नहीं है, लेकिन ऐसी कंपनियों का इस्तेमाल टैक्स की चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जाता है। आशंका जताई जा रही है कि जिन लोगों का नाम इस लिस्ट में है, उनका उद्देश्य भी यही हो सकता है। साथ ही इस लिस्ट में कई ऐसे लोगों के नाम हैं, जो पब्लिक फिगर हैं और टैक्स चोरी और भ्रष्टाचार के खिलाफ कैंपेनिंग करते रहे हैं।

7. इस पूरे घोटाले का खुलासा कैसे हुआ?

इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (ICIJ) दुनियाभर के 140 से ज्यादा मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर इस ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन पर पिछले 2 साल से काम कर रहा था। पूरे इन्वेस्टिगेशन में दुनियाभर के 650 से ज्यादा जर्नलिस्ट शामिल थे। 

8. घोटाला कितना बड़ा है?

ICIJ के अनुमान के मुताबिक ऑफशोर कंपनियों में निवेश की गई कुल रकम 417.32 लाख करोड़ रुपए से लेकर 2,384.44 लाख करोड़ तक हो सकती है। हालांकि ये केवल अनुमान है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है इसलिए बस अनुमान ही लगाया जा सकता है।

9. भारत ने इस पूरे मामले पर क्या कहा?

पैंडोरा पेपर्स में भारतीयों का नाम आने के बाद भारत सरकार ने फैसला लिया है कि मामले की जांच करवाई जाएगी। यह जांच कई एजेंसियों का समूह मिलकर करेगा। इसकी अध्‍यक्षता केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन करेंगे। समूह में CBDT, प्रवर्तन निदेशालय (ED), भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और वित्‍तीय खुफिया यूनिट के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

10. 5 पहले लीक किए थे पनामा पेपर्स

इसी संस्था ने 5 साल पहले 'पनामा पेपर्स' लीक किए थे। उनमें बताया गया था कि कैसे नामचीन हस्तियों ने कथित तौर पर सरकारी एजेंसियों की नजरों से दूर विदेश में संपत्तियां जुटाई थीं। पनामा पेपर्स में भी कई भारतीयों का नाम शामिल था।