रायपुर में फर्जी कंपनियां बनाकर करोड़ों की जीएसटी चोरी का खुलासा, कंपनी के डायरेक्टर और चार्टर्ड अकाउंटेंट गिरफ्तार

RAIPUR. राजधानी रायपुर में फर्जी कंपनियों का समूह बनाकर करोड़ों रुपयों की जीएसटी चोरी करने वाले कंपनी के डायरेक्टर और उसके चार्टेड अकाउंटेड को गिरफ्तार कर करोड़ों की जीएसटी चोरी का खुलासा किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक सेट्रल जीएसटी की टीम ने मैसर्स टोपिस्टो प्रोडेक्ट लिमिटेड के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की थी। इसमें बडा खुलासा हुआ। इसके मुताबिक सिर्फ कागजों पर कंपनी बनाकर किसी भी प्रकार के माल या सेवाओं की आपूर्ति किए बिना ही कंपनी के डायरेक्टर मोहम्मद तबरेज ने बडे पैमाने पर फर्जी बिल बनाने और नकली इनपुट क्रेडिट टैक्स पारित करने का मामला सामने आया है।  

फर्जी बिल से 114 करोड़ का किया इनपुट टैक्स क्रेडिट तैयार

जानकारी के अनुसार करीब 114.70 करोड़ का नकली इनपुट क्रेडिट पारित किया गया है। इस जांच में खुलासा हुआ है कि इन नकली कंपनियों का समूह बनाने में कंपनी के चार्टेड अकाउंटेड आशीष कुमार तिवारी के साथ मिलकर मोहम्मद तबरेज ने किसी भी तरह के माल और सेवाओं की आपूर्ति किए बिना 1.92 करोड़ रुपयों का नकली क्रेडिट कई फर्मो को पारित किया। 

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रायपुर में अब तक 10 लोग गिरफ्तार हो चुके 

कंपनी के मुताबिक दोनों अभियुक्त आगे भविष्य में 112.78 करोड़ रुपए के फर्जी आईटीसी और पारित करने की योजना बना रहे थे। इसकी सूचना पर जीएसटी रायपुर आयुक्तालय की टीम ने शीघ्र और समय पर की कार्रवाई की, जिसके कारण वे ऐसा नहीं कर पाए। गौरतलब है कि सैट्रल जीएसटी की टीम ने चोरी करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया था। इसमें अभी तक करीब 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। फिलहाल दोनों आरोपियों के खिलाफ सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 69 (1) के प्रवधानों के तहत मामला दर्ज कर उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है।