12 बेरोजगार युवाओं के बैंक खाते में अचानक 125 करोड़ रुपए जमा हो गए। यह खबर तब फैलनी शुरू हुई, जब इन युवकों को अपने मोबाइल पर बैंक का मैसेज ( Message) मिला, जिसमें इस भारी रकम का उल्लेख था। मैसेज पढ़ते ही वे घबरा गए और तुरंत बैंक पहुंचे, जहां बैंक कर्मचारियों ने भी यह पुष्टि की कि यह धनराशि उनके खाते में किसी के द्वारा ट्रांसफर की गई है। बैंक कर्मी भी अचंभित थे, क्योंकि इन खाताधारकों के खाते में इससे पहले कभी भी लाखों का ट्रांजेक्शन (Transaction) नहीं हुआ था, करोड़ों की तो बहुत दूर की बात थी। मामला महाराष्ट्र के नासिक (मालेगांव ) का है।
पुलिस जांच में मामला स्पष्ट नहीं
पुलिस ने तुरंत इस मामले की जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में पता चला कि इन सभी युवाओं का बैंक खाता नासिक मर्चेंट बैंक (Nashik Merchant Bank) की मालेगांव शाखा में है। इन खातों में कभी भी हजार रुपए से अधिक का लेनदेन नहीं हुआ था, लेकिन अचानक से इतनी बड़ी रकम उनके खातों में आ जाने से सभी हैरान हैं। पुलिस और बैंक दोनों ही यह पता लगाने में जुटे हैं कि यह रकम आखिरकार किसने और क्यों ट्रांसफर की। चुनावी माहौल के बीच आई इस घटना ने लोगों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
किसने किया इतनी बड़ी रकम का ट्रांसफर?
फिलहाल यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह लेनदेन फर्जी कंपनियों (shell companies) के माध्यम से किया गया हो सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि बैंक की प्रणाली में कोई गलती हुई होगी, जबकि बैंक प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह उनके सिस्टम की गलती नहीं है और पैसे का ट्रांसफर जानबूझकर किया गया प्रतीत होता है।
शेल कंपनियों का संदेह और करोड़ों का लेनदेन
मालेगांव में इस घटना के कारण सनसनी फैल गई है। जांच से खुलासा हुआ है कि पिछले 15-20 दिनों में इन 12 खातों में 100 से 500 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ है। माना जा रहा है कि शेल कंपनियों ने इन युवाओं के नाम पर फर्जी लेनदेन (fake transaction) कर करोड़ों की राशि उनके खातों में जमा की है। कुछ समय पहले सिराज अहमद नामक व्यक्ति ने इन युवाओं को मालेगांव बाजार समिति में नौकरी दिलाने का लालच देकर उनसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और हस्ताक्षर ले लिए थे। अब पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है, ताकि असल वजह का पता लगाया जा सके।
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