नीरव मोदी के भाई नेहाल मोदी की गिरफ्तारी के बाद प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू
पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी नीरव मोदी के भाई नेहाल मोदी को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट पर हुई है। अमेरिका ने 4 जुलाई, 2025 को भारत को सूचना दी कि नेहाल मोदी गिरफ्तार हो चुका है।
नेहाल मोदी की भूमिका
नेहाल मोदी को पंजाब नेशनल बैंक के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले में वांछित किया गया था। जांच में यह सामने आया कि उसने अपने भाई नीरव मोदी के लिए काले धन को सफेद करने और छुपाने में अहम भूमिका निभाई थी।
ED और CBI की जांच में यह भी पाया गया कि नेहाल मोदी ने शेल कंपनियों का इस्तेमाल करके बड़ी रकम को विदेशों में भेजा। उसका उद्देश्य धोखाधड़ी से अर्जित धन को ट्रैक से बाहर रखना था, ताकि कानूनी कार्रवाई से बच सके।
प्रत्यर्पण सुनवाई और जमानत अर्जी
नेहाल मोदी की प्रत्यर्पण सुनवाई की अगली तारीख 17 जुलाई 2025 तय की गई है। उस दिन अमेरिका की अदालत में स्टेटस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें नेहाल मोदी जमानत की अर्जी भी दाखिल कर सकता है।
अमेरिकी सरकारी वकील इसके विरोध की संभावना जता रहे हैं। भारत सरकार की कोशिश है कि नेहाल मोदी को जल्द से जल्द भारत लाया जाए, ताकि उस पर भारतीय कानून के तहत मुकदमा चलाया जा सके।
दो गंभीर आरोपों पर प्रत्यर्पण की कार्रवाई
अमेरिकी अभियोजन ने शिकायत दायर की है, जिसके आधार पर प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू की गई है। इन आरोपों में पहला है मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन), जो भारतीय "धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002" की धारा 3 के तहत आता है।
दूसरा आरोप है आपराधिक साजिश का, जो भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 120-बी और 201 के तहत दर्ज किया गया है। इन गंभीर आरोपों के आधार पर भारत सरकार ने नेहाल मोदी के खिलाफ प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को तेज किया है।
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