भोपाल में पीपुल्स ग्रुप के ठिकानों पर ED का छापा, 8 लाख कैश और दस्तावेज बरामद, मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में कार्रवाई

BHOPAL. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पीपुल्स ग्रुप के भोपाल के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की है। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत सर्चिंग की कार्रवाई की है। सर्च ऑपरेशन के दौरान ईडी की टीम को 8 लाख रुपए कैश और दस्तावेज मिले हैं। जो ग्रुप के कुछ डायरेक्टरों के खिलाफ हैं। ईडी को पीपुल्स ग्रुप के खिलाफ शिकायत मिली थी। जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पीपुल्स ग्रुप और उससे जुड़े प्रतिष्ठानों पर छापा मारा है। ईडी ने ट्वीट कर यह जानकारी शेयर की है।

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मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत दर्ज किया था केस

प्रवर्तन निदेशालय ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के प्रावधानों के तहत केस रजिस्टर किया था। ग्वालियर स्थित रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने शिकायत दाखिल कर आरोप लगाया गया है कि पीपुल्स जनरल हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, पीपुल्स इंटरनेशनल एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और पीजीएच इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टरों ने पदों का दुरुपयोग किया। बताया जा रहा है कि संबंधित संस्थाओं को शून्य या कम ब्याज दरों पर रुपए दिए जाते हैं। साथ ही 250 करोड़ से ज्यादा का कर्ज दिया गया। इससे शेयरधारकों को नुकसान होता है। और संबंधित कंपनियों को गलत तरीके से लाभ पहुंचाया गया है।

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2022 में भी पड़ा था ED का छापा

बता दे कि साल 2022 में भी पीपुल्स ग्रुप पर फॉरेन फंडिंग में गड़बड़ी के आरोपों की जांच को लेकर ED ने सर्चिंग की थी। टीम ने पीपुल्स ग्रुप के कॉलेज, न्यूज पेपर के ऑफिस समेत अन्य ठिकानों पर दबिश दी थी।

कंपनियां इन लोगों के नाम पर हैं रजिस्टर्ड

ईडी ने बयान जारी कर कहा है जिन जगहों पर छापा मारा गया है, उनमें पीपुल्स ग्रुप के साथ ही उससे जुड़े प्रतिष्ठान है। सावित्री देवी विजय, सुरेश नारायण विजय, राम विलास विजय, रुचि विजयवर्गीय, रोहित पंडित, अंबरीश शर्मा, नेहा विजयवर्गीय, अशोक कुमार खुराना, अभय पाटीदार, मयंक विश्नोई, इश्ताक हुसैन सिद्दीकी, पंकजा कुमारी सिंह के नाम से कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। इनमें अधिकतर में विजयवर्गीय परिवार के सदस्य डायरेक्टर हैं।

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इन कंपनियों में विजयवर्गीय परिवार के डायरेक्टर-पार्टनर

1 . एक्सप्लोर नेचुरल रिसोर्सेस सर्विसेस एंड सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड

2 . आन्या साइन एंड मीडिया वेंचर प्राइवेट लिमिटेड

3 . पीपुल्स फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड

4 . पीपुल्स आर्ट कल्चर एंड एजुकेशनल फाउंडेशन

5 . पीजी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड

6 . वर्ल्ड वाइड टीवी एंड फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड

7 . पीपुल्स इंटरनेशनल एंड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड

8 . संपूर्णा स्मार्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड

9 . भास्कर मास मीडिया प्राइवेट लिमिटेड

10 . फिन कॉर्पो एलएलपी

11 . पीजीएच इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड

12 . इक्वेटर फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड कंसलटेंसी प्राइवेट लिमिटेड

13 . पीपुल्स मेगा ट्री बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड

14 . सार हॉस्पिटलिटी सर्विस (एलएलपी) 

15 . सिंपली नेचुरल हेल्थ केयर एलएलपी 

16 . मायवे आयुर्वेदिक एलएलपी

17 . पीपुल्स जनरल हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड

18 . पीजीएम अलाइंस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड

19 . अनुभूति कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

20 . सार्क्स मेटल प्राइवेट लिमिटेड

21 . सार इनफिनिटी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड

22 . लिवेट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड

23 . रेडियस इवेंट एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड

24 . एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी 

25 . अयप्पा हाइड्रो पॉवर लिमिटेड

26 . रुद्रांश एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड

27 . ईडीसीएल पॉवर प्रोजेक्ट लिमिटेड

28 . जड़ीबूटी वेलनेस एलएलपी