गोवा से दुबई तक फैला हवाला-क्रिप्टो सिंडिकेट, ईडी की बड़ी कार्रवाई की तैयारी
RAIPUR : महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) एक बार फिर बड़े एक्शन की तैयारी में है। जांच एजेंसी जल्द ही इस केस में नया मामला दर्ज कर सकती है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि सट्टा नेटवर्क अब हवाला और क्रिप्टो करेंसी के जरिए देश-विदेश तक फैल चुका है।
पैसों की वसूली में लगे प्रमोटर:
सूत्रों के मुताबिक, पहले बड़ी संख्या में पैनल बांटे गए थे, जिनकी कीमत 35 से 40 लाख रुपये तक थी। अब दबाव में आए प्रमोटर इन पैनलों को बेचकर पैसे की वसूली कर रहे हैं। साथ ही हवाला के जरिए फंड ट्रांसफर का नेटवर्क भी सक्रिय किया गया है, जिसमें कमीशन के तौर पर 10 से 15 प्रतिशत तक की कटौती की जा रही है।
विदेश ट्रांसफर होते थे पैसे:
जांच में यह भी सामने आया है कि सट्टेबाजी से कमाए गए पैसे को क्रिप्टो करेंसी के जरिए इकट्ठा कर विदेशों में ट्रांसफर किया जाता था। इसके लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर लेन-देन को ट्रैक करना मुश्किल बनाया जा रहा था। दुबई में बैठे ऑपरेटर्स इस पूरे नेटवर्क को नियंत्रित कर रहे थे।
राजेन्द्र नगर थाने में केस:
ईडी की टीम ने रायपुर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में पहले ही केस दर्ज कराया है। पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि इस मामले में आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी की धाराएं जोड़ी जाएं, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई को मजबूत किया जा सके।
विदेशों में फैला कारोबार:
जांच एजेंसियों के मुताबिक, यह गिरोह छत्तीसगढ़ के अलावा देश के अन्य राज्यों और विदेशों तक फैला हुआ है। कई लोगों को कम वेतन पर कर्मचारी बनाकर नेटवर्क में जोड़ा गया और उन्हें गोवा जैसे स्थानों पर शिफ्ट किया गया। अब ईडी इस पूरे सिंडिकेट की वित्तीय कड़ियों को खंगाल रही है और जल्द ही बड़े खुलासे होने की संभावना है।
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