उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपका अकाउंट है तो सतर्क रहें,104 पर FIR

Utkarsh Small Finance Bank : छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के 104 खाताधारकों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इनके खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। अकाउंट होल्डर्स अपने खातों का उपयोग शेयर ट्रेडिंग, डिजिटल ठगी और साइबर फ्रॉड से प्राप्त पैसों के लेन- देन के लिए कर रहे थे। इन खातों की डिटेल केंद्र सरकार के समन्वय पोर्टल पर भी दर्ज की गई है।

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जानकारी के अनुसार भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से साइबर थाना पुलिस को उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के 104 खाताधारकों की डिटेल भेजी गई थी। इसमें बताया गया था कि उपरोक्त 104 खातों का उपयोग ठगी के जरिए प्राप्त की गई राशि के लेन- देन के लिए किया जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने इन खाताधारकों के खिलाफा धोखाधड़ी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिविल लाइन थाना पुलिस के अनुसार इन 104 म्यूल खातों की जांच कर रही है। खाताधारकों को लेन-देन की डिटेल के साथ बुलाया गया है।

म्यूल अकाउंट ऐसे बैंक खाते होते हैं, जिनका उपयोग अपराधी अपने अवैध धन को छुपाने और ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। इसके लिए अपराधी किसी तीसरे व्यक्ति के बैंक खाते का सहारा लेते हैं। ऐसे खातों का उपयोग एक प्रकार के “मनी म्यूल” के रूप में किया जाता है।

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म्यूल अकाउंट का संचालन इस तरह से किया जाता है कि अपराध से जुड़े पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजकर उसकी जांच-पड़ताल से बचा जा सके। इस प्रक्रिया में, खाताधारक को एक छोटे से लाभ का प्रलोभन दिया जाता है, जबकि उसे इस बात का अंदाजा नहीं होता कि उसका खाता गैरकानूनी गतिविधियों में इस्तेमाल हो रहा है। इस तरह के बैंक खातों का उपयोग मुख्य रूप से मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर अपराधों में किया जाता है।

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1. रायपुर जिले में उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के 104 खाताधारकों के खिलाफ क्या मामला दर्ज किया गया है ?
   रायपुर जिले में उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के 104 खाताधारकों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। ये खाताधारक शेयर ट्रेडिंग, डिजिटल ठगी और साइबर फ्रॉड से प्राप्त पैसों के लेन-देन के लिए अपने खातों का उपयोग कर रहे थे।
2. इन खाताधारकों के खिलाफ केस किस आधार पर दर्ज किया गया है ?
   इन खाताधारकों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस इस आधार पर दर्ज किया गया है कि वे ठगी के जरिए प्राप्त पैसों के लेन-देन के लिए अपने खातों का इस्तेमाल कर रहे थे।
3. गृह मंत्रालय ने पुलिस को किस प्रकार की जानकारी भेजी थी ?
   गृह मंत्रालय ने साइबर थाना पुलिस को उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के 104 खाताधारकों की डिटेल भेजी थी, जिसमें बताया गया था कि इन खातों का उपयोग ठगी के द्वारा प्राप्त की गई राशि के लेन-देन के लिए किया जा रहा था।

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