गोलू अग्निहोत्री पर ED की कार्रवाई-सट्टेबाजी की कमाई की क्रिप्टोकरेंसी से मनी लाण्ड्रिंग

Sanjay Gupta | Published:Dec 16, 2024, 22:02 IST

Golu Agnihotri money laundering

इंदौर शहर कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ के करीबी गोलू अग्निहोत्री के यहां ईडी की सोमवार सुबह हुई छापेमारी में बड़े खुलासे हो रहे हैं। 'द सूत्र' को इस मामले में सूत्रों से बड़ी खबर मिली है कि गोलू की दुबई से सट्टे की लाइन चल रही थी

INDORE. इंदौर शहर कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ के करीबी गोलू अग्निहोत्री के यहां ईडी की सोमवार सुबह हुई छापेमारी में बड़े खुलासे हो रहे हैं। 'द सूत्र' को इस मामले में सूत्रों से बड़ी खबर मिली है कि गोलू की दुबई से सट्टे की लाइन चल रही थी और इस लाइन से हो रही कमाई को क्रिप्टोकरेंसी से मनी लाण्ड्रिंग की जा रही थी। यह भी सूत्रों ने बताया कि गोलू ने कुछ समय पहले खुद की क्रिप्टोकरेंसी ही लांच कर ली थी। इससे अवैध कमाई को अपने तरीके से ठिकाने लगाया जा सके।

शैल कंपनियां बनाकर हो रहा था खेल

इस राशि को क्रिप्टो से मुद्रा में बदलने और मुद्रा को क्रिप्टो में बदलने के लिए शैल कंपनियां बनाई हुई थी, जो मुख्य रूप से इनके यहां काम करने वालों के नाम पर है। क्रिप्टो में भी यह मुख्य तौर पर बिटकाइन का उपयोग कर रहा था। इन शैल कंपनियों से सट्टेबाजी की कमाई दुबई भेजी जा रही थी। दुबई में गोलू का ऑफिस भी बताया जा रहा है और अब वह साल में पांच से छह महीने दुबई में ही बिता रहा था।

सट्टेबाजी के लिए एप भी बनाने की खबर

गोलू की लिंक उज्जैन के इंटरनेशनल सटोरिया पियूष चौपड़ा से भी जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। चौपड़ा पर कुछ दिन पहले ही ईडी ने इंदौर, उज्जैन, लुधियाना में पांच ठिकानो पर दबिश दी थी और आठ करोड़ का निवेश सीज किया था। यह चौपड़ा उज्जैन पुलिस की गिरफ्त में जून 2024 में आ चुका है, तब उज्जैन पुलिस ने इस क्रिकेट सट्टेबाजी, और टैनिस सट्टेबाजी के पूरे नेटवर्क का खुलासा किया था और इसमें करीब नौ लोग सामने आए थे। चौपडा ने भी सट्टेबाजी के लिए एप बनाए हुए थे। बताया जा रहा है कि गोलू का भी चौपडा से ही नेटवर्क था और इसने खुद का भी ऑनलाइन सट्टा एप बनाया हुआ था। इसके चलते गोलू अब अधिकतम समय दुबई में ही बिताता था।

एक दिन पहले देखी पुष्पा टू मूवी

सूत्रों ने बताया कि गोलू एक दिन पहले इंदौर में ही था और रात को एक थिएटर में करीबियों के साथ पुष्पा टू मूवी देखी। इसके बाद वह दुबई जाने के लिए दिल्ली गया और वहां दिल्ली एयरपोर्ट पर ईडी ने धर लिया। दिल्ली में ही उससे पूछताछ होने की बात सूत्रों ने कही है। हालांकि अभी कहा जा रहा है कि गोलू से सिर्फ पूछताछ हो रही है और उसकी अभी गिरफ्तारी नहीं ली जा रही है। जरूरत होने पर ही ईडी गिरफ्तारी लेगा।

सौ से ज्यादा खातों की जानकारी

यह भी सामने आया है कि गोलू ने सट्टेबाजी की कमाई को ठिकाने लगाने के लिए शैल कंपनियों और बिटकाइन (क्रिप्टोकरेंसी) के साथ ही कई बैंक खाते खोले हैं, इनकी संख्या सौ से भी ज्यादा बताई जा रही है। जिससे राशि को इधर से उधर किया जा रहा था।

कमोडिटी में करता था पहले सट्टेबाजी

गोलू पहले सोना, चांदी, कमोडिटी, सोपा इन कमोडिटी के लिए सट्टेबाजी करता था और इसके लिए अमित सांवेर जैसे ही डिब्बा कारोबार खोला हुआ था और फर्जी एक्सचेंज चलाता था। इसमें कमाई के बाद वह दुबई में लिंक हो गया और यहां से लाइन मिलने के बाद इसमें जुड़ गया। यह काफी समय तक संदीप तेल से भी जुड़ा रहा जिसकी कुछ साल पहले हत्या हो गई थी।