एक और ‘आप’ नेता के घर छापा, ईडी ने विधायक कुलवंत सिंह के मोहाली आवास पर की छापेमारी

MOHALI. दिल्ली शराब घोटाले में घिरी केजरीवाल की आप सरकार की परेशानी बढ़ती जा रही है। लगातार एक के बाद एक नेताओं पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी के बाद कई दिग्गज जेल पहुंच गए हैं। इसी कड़ी में मंगलवार (31 अक्टूबर) को ईडी ने आप के विधायक कुलवंत सिंह के मोहाली स्थित घर पर छापा मार दिया। इसी साथ कुलवंत के घर और सेक्टर 82 स्थित ऑफिस पर ईडी के अफसर सुबूत एकत्र कर रहे हैं। केंद्रीय सुरक्षा बलों को लेकर पहुंची ईडी की टीम ने सुबह से कार्रवाई शुरू की थी, जो अब तक जारी है।

शराब कारोबार में हिस्सेदारी

जानकारी के मुताबिक, विधायक कुलवंत सिंह के शराब कारोबार में हिस्सेदारी को लेकर छापा पड़ा है। इसके अलावा पिछले दिनों गवर्नर पंजाब ने सीएम पंजाब को लैटर लिख मोहाली में बनाए गए सेक्टरों को लेकर उसमें हुए नियमों की उल्लंघन का जिक्र था।

आबकारी घोटाले में कब-क्या हुआ

• 17 नवंबर, 2020: नई एक्साइज पॉलिसी को दिल्ली में लागू किया गया था।
•  22 जुलाई, 2022: उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक्साइज पॉलिसी के कार्यान्वयन में कथित नियम उल्लंघन और खामियों की सीबीआई जांच की सिफारिश की। यह आदेश तब आया, जब दिल्ली के मुख्य सचिव ने एक रिपोर्ट में कहा कि शराब लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ देने के लिए बड़े स्तर पर नियमों का उल्लंघन किया गया।
• 28 जुलाई, 2022: आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने विभाग को नई नीति आने तक छह महीने की अवधि के लिए उत्पाद शुल्क नीति की 'पुरानी व्यवस्था' लागू करने का निर्देश दिया।
•  31 जुलाई, 2022: AAP की सबसे महत्वाकांक्षी योजना दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 को रद्द किया गया। उसके बाद से AAP के कई सीनियर नेताओं और उनके करीबी सहयोगियों को प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई की आंच का सामना करना पड़ रहा है।
•  17 अगस्त 2022: सीबीआई ने नई उत्पाद नीति (2021-22) में धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी के आरोप में मनीष सिसोदिया, तीन पूर्व सरकारी अधिकारियों और दो कंपनियों को आरोपी बनाकर एफआईआर दर्ज की।
•  19 अगस्त 2022: सीबीआई ने मनीष सिसौदिया और आप के तीन अन्य नेताओं के आवास पर छापेमारी की।
•  22 अगस्त 2022: केस में ईडी की एंट्री होती है। सीबीआई से मामले की जानकारी ली जाती है और उत्पाद शुल्क नीति में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करती है।
•  30 अगस्त 2022: पांच सीबीआई अधिकारियों की एक टीम गाजियाबाद के सेक्टर 4 वसुंधरा स्थित पीएनबी शाखा पहुंची. वहां मनीष सिसौदिया के बैंक लॉकरों की तलाशी ली। सिसौदिया ने दावा किया कि सीबीआई को उनके लॉकरों में कुछ नहीं मिला और जांच एजेंसी ने उन्हें क्लीन चिट दे दी।
•  6 और 16 सितंबर 2022: ईडी ने इस मामले से जुड़े आरोपियों के करीबी सहयोगियों, उनके परिसरों और संस्थाओं समेत देशभर में 35 स्थानों पर छापे मारे। मुंबई, तेलंगाना, पंजाब और दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में भी छापेमारी की गई।
•  19 सितंबर 2022: ईडी ने आप विधायक दुर्गेश पाठक को तलब किया और उनसे मामले में 10 घंटे तक पूछताछ की गई।
•  27 सितंबर 2022: सीबीआई ने मामले में पहली बड़ी गिरफ्तारी की। आप के कम्युनिकेशन प्रभारी विजय नायर को गिरफ्तार किया गया। सूत्र बताते हैं कि वो एक्साइज पॉलिसी मामले में प्रमुख साजिशकर्ताओं में से एक हैं।
• 28 सितंबर 2022: ईडी ने शराब व्यापारी समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया, जो कथित दिल्ली शराब घोटाले के आरोपियों में से एक है। एफआईआर के मुताबिक, इंडोस्पिरिट्स के मालिक समीर महेंद्रू द्वारा कथित तौर पर मनीष सिसोदिया के 'करीबी सहयोगियों' को करोड़ों रुपये के कम से कम दो भुगतान किए गए।
•  7 अक्टूबर 2022: ईडी ने दिल्ली-एनसीआर, तेलंगाना और पंजाब में 35 जगहों पर छापे मारे और तलाशी ली। जांच टीम ने एक्साइज पॉलिसी से जुड़े एक लाभार्थी के ठिकाने से 1 करोड़ रुपये भी जब्त किए।
•  10 अक्टूबर 2022: सीबीआई ने मामले में एक और गिरफ्तारी की। एजेंसी ने अभिषेक बोइनपल्ली को गिरफ्तार किया, जो कथित तौर पर दक्षिण भारत के कुछ शराब कारोबारियों के लिए पैरवी कर रहा था।
•  17 अक्टूबर 2022: मामले में सीबीआई ने पहली बार मनीष सिसौदिया से 9 घंटे तक पूछताछ की।
•  14 नवंबर 2022: ईडी ने विजय नायर और हैदराबाद के कारोबारी अभिषेक बोइनपल्ली को गिरफ्तार किया।
•  25 नवंबर 2022: सीबीआई ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में अपनी पहली चार्जशीट दायर की, जिसमें मनीष सिसौदिया को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया. चार्जशीट में विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली समेत सात आरोपियों के नाम शामिल किए।
•  30 नवंबर 2022: ईडी ने मनीष सिसौदिया के करीबी अमित अरोड़ा को गिरफ्तार किया. अरोड़ा गुरुग्राम स्थित बडी रिटेल के निदेशक हैं।
•  30 नवंबर 2022: ईडी ने इस घोटाले में तेलंगाना के सीएम के. चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता को आरोप बनाया. ईडी ने अपनी रिमांड रिपोर्ट में दावा किया कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले के मुख्य आरोपी विजय नायर को सरथ रेड्डी, के कविता और मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के 'साउथ ग्रुप' से करीब 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मिली।
•  11 दिसंबर 2022: सीबीआई ने दिल्ली शराब घोटाले के सिलसिले में के. कविता से हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास पर पूछताछ की।
•  2 फरवरी, 2023: ईडी ने अपनी चार्जशीट में खुलासा किया कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने समीर महेंद्रू से वीडियो कॉल पर बात की और उनसे विजय नायर पर भरोसा करने को कहा।
•  9 फरवरी 2023: चेरियट एडवरटाइजिंग के राजेश जोशी को ईडी ने गिरफ्तार किया। कथित तौर पर इस पैसे का इस्तेमाल AAP ने अपने गोवा चुनाव अभियान में किया।
•  18 फरवरी 2023: सीबीआई ने मनीष सिसौदिया को दोबारा तलब किया। हालांकि, सिसौदिया ने बजट तैयारी का हवाला देते हुए सीबीआई से पूछताछ टालने को कहा. एजेंसी ने नया समन जारी कर उन्हें 26 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया।
•  26 फरवरी 2023: पॉलिसी मामले में सीबीआई ने एक बार फिर मनीष सिसोदिया से घंटों पूछताछ की, उसके बाद गिरफ्तार किया गया।
•  4 अक्टूबर 2023: ईडी ने संजय सिंह के सरकारी आवास पर छापा मारा। 10 घंटे तक तलाशी ली और पूछताछ की। उसके बाद संजय सिंह को गिरफ्तार किया। दोनों ही अब जेल में हैं।
•  30 अक्टूबर 2023: सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की. इसके बाद देर शाम ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए नोटिस भेज दिया है।

आरोपियों की संख्या 25 हुई

आरोपपत्र में आरोपियों की संख्या 25 हो चुकी है। भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने अब तक मनीष सिसोदिया, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली समेत अन्य को गिरफ्तार किया, जबकि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है।