इंदौर में विवादित बिल्डर पंजवानी ने की 110 करोड़ की फर्जी शीट से ब्लैकमेलिंग की शिकायत, 3 पर केस, आरोपी ने भी की शिकायत

संजय गुप्ता, INDORE. इंदौर में बिवादित बिल्डर नीरज उर्फ नीलू पंजवानी की शिकायत पर पुलिस ने तीन लोगों पर धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया है। मामला आरोपियों द्वारा 110 करोड़ रुपए की फर्जी बैलेंस शीट बनाकर ब्लैकमेल करने का है। पंजवानी ने थाने में इसकी शिकायत की थी, जिस पर तुकोगंज पुलिस ने यह केस दर्ज कर लिया। पंजवानी वही बिल्डर है जिनके एबी रोड पर निर्माणधीन मॉल पर तत्कालीन कलेक्टर मनीष सिंह ने बुलडोजर चलवाकर अवैध हिस्सा हटवाया था। 

इन पर दर्ज हुआ केस

पुलिस तुकोगंज के द्वारा इस ब्लेकमेल करने के मामले में आरोपी संजय ठाकुर पिता अंतर सिंह ठाकुर, निरंजन पिता रामस्वरूप जाधव तथा अनुप पिता अतुल गुप्ता के खिलाफ धारा 420, 467, 468 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। शिकायत में बताया गया था कि कुसुम रियल स्टेट में शिकायतकर्ता पंजवानी द्वारा छह करोड़ रुपए का निवेश किया गया था। यह फर्म आरोपियों ठाकुर व अन्य की फर्म थी। 

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फर्जी बैलेंसशीट बनाकर ब्लैकमेल करने लगे

इन आरोपियों के द्वारा भागीदार बनाने के नाम पर पहले 5.5 करोड़ रुपए का निवेश करवाया गया, इसके बाद इन आरोपियों ने इस फर्म से अलग होने की मंशा जाहिर की। इस पर ₹50 लाख और फर्म में जमा कराते हुए इन आरोपियों को उनका  30% का हिस्सा चुका दिया गया। जिस समय यह सब कुछ हुआ उस समय तक फर्म पर 9 करोड़ रुपए का लोन और उसके खाते में ₹2.82 करोड़ जमा थे। एक मामले में इन आरोपियों के द्वारा सांवेर थाने में फर्जी दस्तावेजों के साथ शिकायत करते हुए 110 करोड़ रुपए की फर्जी बैलेंसशीट बनाकर ब्लैकमेल किया जाने लगा। 

फर्म की राशि भी निकाल ली थी

शिकायत में है कि तीनों आरोपियों संजय ठाकुर, निरंजन जाधव और अनूप गुप्ता ने बाद में फर्म के खाते में जमा 2.82 करोड़ रुपए भी निकाल लिए। 19 मई 2022 को यह सभी फर्म से रिटायर हो गए, इसकी सूचना भी छपवाई गई। एफआईआर में है कि तीनों आरोपियों ने जनवरी 2023 में पंजवानी और राजकुमार कुकरेजा के खिलाफ शिकायत करते हुए कहा कि दोनों को हमे 110 करोड़ रुपए देने हैं। इसके लिए उन्होंने झूठे दस्तावेज बनवाए। इसके लिए फर्म की बैलेंश शीट जाली 107 करोड़ रुपए की पेश की, जबकि इसी साल 2021-22 के दौरान फर्म कर्ज में हैं। आयकर विभाग में जमा बैलेंश शीट, रिटर्न से यह शीट मेल ही नहीं खाती है।