इंदौर में पाथ इंडिया पर ईडी का छापा, मामला अनिल अंबानी के घोटाले से लिंक
इंदौर के पाथ इंडिया यानी Prakash Asphalting’s & Toll Highways (India) Limited ग्रुप पर ईडी ने मंगलवार सुबह छापा मारा है। पाथ के घर, दफ्तर महू में ईडी की टीम पांच-छह गाड़ियों में पहुंची है और जांच शुरू हो गई है। पाथ पर करीब दस साल पहले आयकर छापा भी हो चुका है।
बता दें कि पाथ ग्रुप में नितिन अग्रवाल Managing Director (MD) हैं, जबकि निपुन अग्रवाल, सक्षम अग्रवाल, नीति अग्रवाल और संतोष अग्रवाल डायरेक्टर के पद पर हैं। इसके अतिरिक्त, आशीष अग्रवाल और आदित्य उपाध्याय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं।
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अनिल अंबानी के लोन घोटाले से जुड़ रहे तार
सूत्रों के अनुसार यह छापा अनिल अंबानी पर हाल ही में ईडी के बैंक लोन घोटाले को लेकर हुई कार्रवाई से लिंक है। जानकारी के अनुसार अनिल अंबानी की कंपनी और पाथ ग्रुप के बीच में कई कंस्ट्रक्शन के करार हैं। इन करारों की आड़ में सैंकड़ों करोड़ की राशि शिफ्ट की गई है। इसी मामले में ईडी जांच कर रही है।
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आयकर छापे में यह आया था सामने
सूत्र को मिली जानकारी के अनुसार जब ग्रुप (path india indore) पर आयकर छापा हुआ था, तब यह आया था कि राजस्थान के एक हाईवे को बनाने का ठेका अंबानी ने लिया और फिर इसे पाथ को पेटी कांट्रैक्ट किया गया। लेकिन इसमें दो करार बने। पर्दे के पीछे बने करार के तहत था कि कंपनी को जो अतिरिक्त राशि दी जाएगी वह अन्य कंपनियों में शिफ्ट करेंगे। आयकर की जांच के दौरान उस समय सामने आया था कि जब विभाग ने इस लिंक को ट्रैस किया तो पाया कि इन खातों में देश भर की अलग-अलग कंपनियों से पैसा आया और फिर यह दुबई के रूट होकर फिर भारत में आया था। इसमें लाभ पाने वाली कंपनियां अनिल अंबानी के ग्रुप से जुड़ी हुई थीं। इंदौर में ईडी का छापा