हुंडियों पर सबसे ज्यादा फाइनेंस करने वाले धनसुख राज कटारिया के यहां IT छापे में करोड़ों की हुंडिया और नेताओं के नाम मिले

Pratibha ranaa | May 31, 2024, 11:29 IST

Dhansukh Raj Kataria

इंदौर, खरगोन, रतलाम में एक साथ 5 बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर कार्रवाई हुई। धनसुख राज कटारिया के घर और अन्य ठिकानों पर हुई कार्रवाई में 5.75 करोड़ रुपए नकद, 17 किलो सोने के आभूषण और 8 करोड़ रुपए की हुंडियां मिली।

संजय गुप्ता@ INDORE.

इंदौर में हुंडियों व अन्य माध्यम से सबसे ज्यादा फायनेंस चलाने वालों में से एक धनसुख राज कटारिया ( Dhansukh Raj Kataria ) के यहां दो दिन पहले हुए आयकर छापे की कार्रवाई पूरी हो गई है। आयकर विभाग की टीम खरगोन भी कुछ कारोबारियों के यहां पहुंची थी और रतलाम में हवाला कराबोरी मनीष और लवीश पटवा बंधुओं के यहां भी टीम गई थी। इंदौर और खरगोन में एक दर्जन से ज्यादा जगहों पर आयकर की बड़ी कार्रवाई की गई।

छापे में 5.75 करोड़ रुपए नकदी मिली

इंदौर, खरगोन, रतलाम में एक साथ 5 बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर कार्रवाई हुई। धनसुख राज कटारिया के घर और अन्य ठिकानों पर हुई कार्रवाई में 5.75 करोड़ रुपए नकद, 17 किलो सोने के आभूषण और 8 करोड़ रुपए की हुंडियां मिली। कटारिया फायनेंस के पास कच्चे में काफी हिसाब मिला है, इसमें कई नेताओं को फंडिंग करने की बात कही गई है। यह कई नेताओं को फायनेंस उपलब्ध कराते हैं। इसमें खासकर सत्ताधारी बीजेपी दल के नेता जुड़े हुए हैं।

रतलाम में पटवा बंधुओं के यहां यह मिला

इसके अलावा रतलाम में हवाला कारोबारी मनीष और लवीश पटवा के ठिकानों से भी विभाग को 1.75 करोड़ रुपए नकद मिले। खरगोन में दाल मिल कारोबारी नवनीत महाजन और नटवरलाल महाजन के ठिकानों से विभाग को 1.25 करोड़ नकद और 1.75 किलो सोने के जेवरात मिले। बुधवार ( 29 मई ) को शुरू हुई छापे की कार्रवाई गुरुवार ( 30 मई) रात तक जारी रही। सभी कारोबारियों के बैंक लॉकर भी खोले जाएंगे।

रियल एस्टेट में भी निवेश कर रखा था

इंदौर में टीम धनसुख राज के दाल मिल के कार्यालय भी पहुंची। इन्होंने दाल मिल के अलावा रियल एस्टेट में भी निवेश कर रखा था। इनके तार बड़े नेताओं से भी जुड़े हैं। विभाग के पास नेताओं को फंडिंग करने की जानकारी भी थी। इसके आधार पर कार्रवाई की गई है। खरगोन में आयकर टीम महाजन परिवार के 4 प्रतिष्ठानों पर पहुंची। इसमें श्री प्रभु ट्रेडर्स, श्री हरि इंटरप्राइजेस, राधाकृष्ण मथुरावाला दाल मिल, आरएम इशान कोल्ड स्टोरेज शामिल हैं। वहीं रतलाम में पटवा बंधुओं के घर और कार्यालय पर टीमें पहुंचीं।

कौन है कटारिया? मंत्री के करीबी फायनेंसर तक जुड़े

जानकी नगर में रहने वाले कटारिया की दिलीप दाल मिल के नाम से मिल है। साथ ही कटारिया फायनेंस के नाम से ब्याज-बट्‌टे का लंबा-चौड़ा कारोबार है। इसी के चलते वह सालों से शहर और प्रदेश में पहचान रखते हैं। बड़े लो प्रोफाइल रहने वाले कटारिया ग्रुप के फाइनेंस की यह स्थिति है कि वह इंदौर में कई फाइनेंस का काम करने वालों को भी फाइनेंस करते हैं। कई बड़े कारोबारी से लेकर नेताओं के खास लोग भी उनसे जुड़े हुए हैं। एक मंत्री के करीबी फाइनेंसर भी इनसे लेने-देन रखते हैं। इनका कारोबार परंपरागत तरीके से ही चलता है और हुंडियों पर भी लेन-देन करते हैं।

खरगोन में इनके यहां पहुंची टीम

इसके साथ ही आयकर विभाग की टीम खरगोन में भी पहुंची। यहां श्री प्रभु ट्रेडर्स, श्री हरि इंटरप्राइजेस, राधाकृष्ण मथुरावाला दाल मिल, आरएम ईशान कोल्ड स्टोरेज पर भी गई। यहां भी लंबी कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि कटारिया ग्रुप व अन्य जगहों से भारी मात्रा में दस्तावेज मिले हैं, खासकर कच्ची पर्चियां मिली है। आयकर विभाग इन सभी को जब्ती में ले रहा है।