हवाला कारोबार: अहमदाबाद का कारोबारी दिनेश सहित 4 गिरफ्तार, 77.80 लाख रुपए कैश जप्त

News in Short

• जोधपुर में पुलिस ने 77.80 लाख रुपए की नकदी के साथ अहमदाबाद के कारोबारीदिनेश जायसवाल समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया।

• पुलिस ने सरदारपुरा इलाके के एक फ्लैट में हवाला कारोबार चलाने की सूचना पर छापेमारी की और नकद राशि जब्त की।

• पुलिस ने मामले में आयकर विभाग को सूचित किया गया है ताकि यह जांच की जा सके कि यह रकम किस प्रकार के वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़ी है।

• पुलिस ने अब्दुल रहमान, दीपक पटेल, और शिवम शर्मा को भी गिरफ्तार किया, जो हवाला नेटवर्क से जुड़े हुए थे।

• पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और हवाला नेटवर्क की अन्य कड़ियों का पता लगाने के लिए जांच जारी है।

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News in Detail

राजस्थान के जोधपुर में हवाला के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 77.80 लाख रुपये की नकदी के साथ अहमदाबाद के कारोबारी दिनेश जायसवाल समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में तीन अन्य आरोपी भी पकड़े गए हैं। सरदारपुरा पुलिस थाना और पश्चिम जिला डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। ।

हवाला कारोबार का खुलासा

पुलिस को सूचना मिली थी कि सरदारपुरा इलाके में स्थित एक फ्लैट में हवाला के जरिए बड़ी राशि का लेनदेन किया जा रहा था। इस सूचना के आधार पर, सोमवार दोपहर को पुलिस ने फ्लैट पर छापा मारा और 77.80 लाख रुपए की नकदी बरामद की। इसके बाद अहमदाबाद के कारोबारी दिनेश जायसवाल समेत तीन अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार आरोपी और उनका काम

पुलिस ने दिनेश जायसवाल (39) को गिरफ्तार किया है। आरोपी दिनेश आरके फाइनेंस कंपनी का संचालक है। यह आरोपी पिछले 3 महीने से जोधपुर में हवाला कारोबार चला रहा था। वह एक किराए के फ्लैट में इस हवाला कारोबार को चला रहा था। पुलिस ने बताया कि यह रकम हवाला के जरिए ले जाई जा रही थी। अधिकारियों को संतोषजनक जवाब नहीं मिला जब उनसे इस धन के बारे में पूछा गया।  पुलिस ने अन्य तीन आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। जोधपुर निवासी आरोपी अब्दुल रहमान,मोगड़ा निवासी दीपक पटेल और कुड़ी भगतासनी निवासी शिवम शर्मा को गिरफ्तार किया है। 

हवाला नेटवर्क की जांच, आयकर विभाग को सूचना

पुलिस ने इस पूरे मामले में आयकर विभाग को सूचित किया है ताकि यह जांच की जा सके कि यह रकम किस प्रकार की आर्थिक धोखाधड़ी से संबंधित है। साथ ही, पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि हवाला नेटवर्क की अन्य कड़ियों का पता लगाया जा सके।

हवाला के मामले में तेजी से कार्रवाई

जांच के दौरान आरके फाइनेंस कंपनी पर छापेमारी की गई। पुलिस ने वहां से अन्य दस्तावेज़ और सामग्री भी जब्त की। पुलिस के मुताबिक यह हवाला नेटवर्क एक बड़ा आर्थिक अपराध हो सकता है। जल्द ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की जा सकती है।

कैसे चलता है हवाला नेटवर्क

हवाला नेटवर्क मुख्य रूप से पैसे की अवैध आवाजाही में शामिल होता है। इसमें एक स्थान से पैसे भेजे जाते हैं और बिना किसी आधिकारिक लेन-देन के दूसरे स्थान पर भेजे जाते हैं। इस प्रक्रिया में अकसर भ्रष्टाचार, काले धन, और टैक्स चोरी का सहारा लिया जाता है।

पुलिस की प्रतिक्रिया और भविष्य की कार्रवाई

पुलिस ने इस कार्रवाई में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि ऐसे मामलों में कार्रवाई के लिए मॉनिटरिंग कमेटी और आर्थिक अपराध से संबंधित जांच का विस्तार किया जाएगा।

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