क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड : MP पुलिस जापान-सिंगापुर बेस्ड कंपनियों से 44 लाख रुपए के खाते सीज कर भारत लाई

Jitendra Shrivastava | Aug 02, 2024, 21:36 IST

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मध्यप्रदेश के मंदसौर, नीमच, धार और राजस्थान में क्रिप्टो करेंसी के जरिए लोगों को लालच देकर लाखों रुपए की चपत लगाई थी। इसमें लोगों को 30 प्रतिशत मासिक रिर्टन का लालच देकर फ्रॉड किया गया था। अब मप्र पुलिस ने ठगी के 44 लाख रुपए सीज किए हैं...

आमीन हुसैन, RATLAM. मध्यप्रदेश में रतलाम पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने के आरोप में आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं जापान और सिंगापुर बेस्ड कंपनियों के लगभग 44 लाख रुपए के खाते सीज कर भारत वापस लाए गए हैं। इस मामले में दो मुख्य आरोपियों की पुलिस को तलाश है। आरोपियों ने रतलाम के अलावा मंदसौर, नीमच, धार और राजस्थान में भी लोगों को 30 प्रतिशत मासिक रिर्टन का लालच देकर करोड़ों रुपए की ठगी की थी।

30 प्रतिशत मासिक रिर्टन का झांसा देकर की ठगी

सलीम पिता काले खां ने रतलाम पुलिस को 24 अगस्त 2023 को शिकायत कर बताया कि मोहम्मद पिता फेज उर्फ निक्कू, आजम खान हुजेफा जम्माली, आलोक पाल, वाजिद और वसीम ने MTFE कंपनी के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी में निवेश पर 30 प्रतिशत मासिक रिर्टन देने का झांसा देकर 20 लाख 76 रुपए की ठगी की। शिकायत पर थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा में आरोपियों पर प्रकरण दर्ज किया गया। इसी तरह अशरफ अली ने गोविंद सिंह और संदीप टांक के विरुद्ध थाना स्टेशन रोड में लगभग 26 लाख 51 हजार रुपए की ठगी की शिकायत की। आरोपियों की आसानी से पैसे कमाने वाली इस पोंजी स्कीम पर लोगों ने विश्वास कर लिया। कुछ समय बाद MTFE कम्पनी ने इस स्कीम से ठगी कर कम्पनी बंद कर दी और लोगों की लाखों रुपए की जमा पूंजी डूब गई।

MTFE के क्यूआर कोड से अलग-अलग देशों से किया लेन-देन

मामले को देखते हुए रतलाम पुलिस ने सायबर सेल को साथ संयुक्त टीम गठित की। पुलिस टीम ने लोगों को दिए गए MTFE के क्यूआर कोड/टीआरसी-20 के एड्रेस को इकट्ठा किया। इसमें लगभग 266 पीड़ितों से लगभग 1 करोड़ 43 लाख रुपए की ठगी के मामले की जानकारी मिली। टीम ने MTFE कम्पनी की धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया। इन दोनों प्रकरणों में MTFE के सीईओ हुजेफा जमाली और गोविन्द सिंह चंद्रावत सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। MTFE फ्रॉड में लिप्त कलिन कम्पनी के डायरेक्टर योगानंदा बमोरे से पूछताछ कर Binance, Huobi और TRC20 क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज प्लेटफार्म के संबंध में जानकारी ली। पुलिस ने विभिन्न माध्यम/ओपन सोर्स से जानकारी प्राप्त कर लगभग 10 लाख 48 हजार टीआरसी 20 के एड्रेस प्राप्त किए। इसमें MTFE के क्यूआर कोड द्वारा बड़ी मात्रा में रुपयों का लेन-देन अलग-अलग देशों से किया गया। इसका एनालिसिस करने पर MTFE ने भारत सहित श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नाइजीरिया में भी इस प्रकार की धोखाधड़ी करना पाया गया। टीआरसी 20 से करेंसी को कन्वर्ट करने के लिए लगभग 56 Counterparty Exchange का उपयोग किया गया। इनमें मुख्य रूप से Binance, KuCoin, OKX, Huobi, Bybit, USDt~Token, MEX, Sun Crypto आदि एक्सचेंज हैं।

41 खाते कोर्ट के आदेश से फ्रीज करवाए

ठगी के मामले को लेकर Binance से जानकारी प्राप्त की गई। इसके साथ ही एनालिसिस कर मुख्य खाता UId~301254931 चिन्हित किया गया। इसमें भारत से ठगी की गई राशि का लगभग 40 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है। उपरोक्त Binance का अकाउंट, प्रकरण के मुख्य आरोपी एनाकु पेमे के नाम से रजिस्टर्ड है। Binance के खाते को भारत के अतिरिक्त सिंगापुर, मलेशिया से अलग-अलग डिवाइस पर रजिस्टर्ड कर खाते का उपयोग किया गया। उपरोक्त Binance के खाते में भारत के साथ ही मलेशिया के मोबाइल नम्बर भी रजिस्टर्ड होना पाए गए। Binance ने MTFE कंपनी के एकाउंट से कनेक्टेड Binance के लगभग 41 खाते दिए हैं, जिन्हें रतलाम पुलिस ने कोर्ट के आदेश से फ्रीज करवाया गया। उपरोक्त खातों में भारतीय रुपए के अनुसार लगभग 44 लाख रुपए हैं। Binance में होल्ड राशि अपराध से संबंधित होने से शासकीय खाते में ली जाने के लिए Binance से पत्राचार कर उपरोक्त राशि में से 43 लाख 77 हजार 503 रुपए 26 करेंसी के रूप में शासकीय खातों में रिफंड करवाई गई। प्रकरण में मुख्य आरोपी एनाकु पेमे और मर्सी पेमे की लगातार तलाश की जा रही है।