भोपाल के माइनिंग कारोबारी दिलीप गुप्ता के ठिकानों पर आईटी का छापा

• बुधवार 11 मार्च की सुबह आयकर विभाग की टीम चूना भट्टी स्थित दिलीप गुप्ता के निवास और उनके कार्यालय पहुंची।
• यह पूरी कार्रवाई दिल्ली आयकर विभाग की टीम द्वारा संचालित की जा रही है।
• भोपाल के अलावा दिल्ली, कानपुर और छतरपुर समेत कई शहरों में गुप्ता से जुड़े ठिकानों पर एक साथ छापेमारी जारी है।
• टीम मुख्य रूप से आय-व्यय भारी निवेश और शेल कंपनियों से जुड़े डिजिटल रिकॉर्ड्स को खंगाल रही है।
• दिलीप गुप्ता पर पहले से ही निवेश के नाम पर धोखाधड़ी के आरोप हैं।
• उनकी कई कंपनियों के संदिग्ध लेन-देन की जांच चल रही है।

राजधानी के जाने-माने माइनिंग कारोबारी दिलीप गुप्ता एक बार फिर जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। बुधवार, 11 मार्च की सुबह आयकर विभाग की दिल्ली टीम ने भोपाल स्थित उनके घर और कार्यालय पर दबिश दी। यह कार्रवाई केवल भोपाल तक सीमित नहीं है। देश के कई अन्य राज्यों में उनके ठिकानों पर एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।

यह पहली बार नहीं है जब दिलीप गुप्ता के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। इससे पहले नवंबर 2025 में आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने भोपाल के एमपी नगर जोन-2 स्थित दफ्तर और चूना भट्टी स्थित घर पर रेड की थी। इस दौरान ईओडब्ल्यू को ये सब मिला था।

• लगभग 21 लाख 18 हजार रुपए नकद कैश मिला था।
• सर्च के दौरान 44 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए थे।
• 60 से अधिक जमीन की रजिस्ट्री और एग्रीमेंट दस्तावेज भी मिले थे।
• 50 से ज्यादा कंपनियों के शेयर आवंटन, निवेश और लेन-देन से जुड़ी फाइलें भी जब्त की गई थी।
• 5 हार्ड डिस्क और 15 अलग-अलग नामों के पैन कार्ड भी मिले थे।

पहले भी करोबारी दिलीप गुप्तापर निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लग चुके हैं। जानकारी के अनुसार आयकर विभाग को दिलीप गुप्ता पर शक है। वो ये कि पूर्व में जब्त किए गए दस्तावेजों में कई ऐसी बेनामी संपत्तियों और फर्जी कंपनियों का जिक्र है, जिनके जरिए काले धन को सफेद किया गया है।

आज की छापेमारी का मुख्य उद्देश्य उन डिजिटल खातों और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों की गहराई से जांच करना है, जिनके जरिए धोखाधड़ी की आशंका जताई जा रही है।

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