इंदौर, धार में IT छापे में हवाला और क्रिप्टो से लेन-देन का हुआ खुलासा

Sanjay Gupta | Dec 06, 2024, 09:02 IST

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अब प्रॉपर्टी कारोबारी भी क्रिप्टो में लेन-देन करने लगे हैं। साथ ही हवाला कारोबारियों की भूमिका रुपए इधर से उधर करने के साथ ही अब इसे क्रिप्टो में बदलवाने और क्रिप्टो से भारतीय करेंसी में बदलवाने में भी शुरू हो चुकी है।

मध्य प्रदेश के इंदौर और धार जिले में आयकर विभाग द्वारा की गई 12 कारोबारियों के 30 से अधिक ठिकानों पर छापे की कार्रवाई में भारी मात्रा में लेन-देन के दस्तावेज और सबूत मिले हैं। चिंता की बात यह है कि अब प्रॉपर्टी कारोबारी भी क्रिप्टो में लेन-देन करने लगे हैं। साथ ही हवाला कारोबारियों की भूमिका रुपए इधर से उधर करने के साथ ही अब इसे क्रिप्टो में बदलवाने और क्रिप्टो से भारतीय करेंसी में बदलवाने में भी शुरू हो चुकी है। इसी के चलते हुंडी, हवाला कारोबारी भी इस छापे की जद में आए हैं। छापे के दौरान 2.10 करोड़ रुपए की नकदी भी आयकर विभाग को मिली है।

हुंडियों पर भी जमकर चल रहा कारोबार

छापे में हुंडी ब्रोकर हेमंत गोधा पर भी कार्रवाई हुई है। एक बार फिर हुंडियों पर लंबे-चौड़े लेन-देन का हिसाब मिला है। साल 2016-17 में भी इस पर आयकर छापा हो चुका है। इंदौर के कॉटन कारोबारी सुरेश मेहता के कालानी नगर स्थित घर से 60 लाख रुपए की नकदी मिली है। उनके देपालपुर स्थित वेयरहाउस और डीएम टावर स्थित आफिस भी टीम गई थी।

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मनावर, राजगढ़ में निकल रहा बड़ा मामला

इस कार्रवाई में इंदौर से ज्यादा बड़ा मामला मनावर (धार जिला) और राजगढ़ में निकल रहा है। मनावर जहां प्रापर्टी करोबारियों के साथ ही सट्टे के कारोबारी मुख्य निशाना रहे हैं। यहां पर 1.50 करोड़ की नकदी भी सट्टा कारोबारी गोलू उर्फ सावन पहाड़िया के यहां से मिली है। वहीं राजगढ़ में सराफा कारोबारी केसर ज्वेलर्स के संचालक सचिन सराफ मुख्य निशाने पर रहे हैं। उनकी इंदौर में भी एसबीआर ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। वहीं पेट्रोल पंप, स्कूल भी है। यह इंदौर के अनुराग नगर में रहते हैं। वहीं राजगढ़ में इसके साथ एसवी ज्वेलर्स, कांतिलाल-शांतिलाल सराफ के यहां भी छापा पड़ा है।

बिल्डिंग मटेरियल वाले भी निशाने पर

कार्रवाई मनावर के सबसे बड़े बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स आरसी जैन के साथ ही प्रॉपर्टी ब्रोकर राजेश शर्मा, अमित शर्मा, कालू उर्फ बब्बू टेलर, जहीर शेख, गोधा के यहां भी पहुंची।

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और भी ठिकाने बढ़ने की संभावना

आपको बता दें कि छापे की कार्रवाई जारी है और सभी के मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटरकब्जे में ले लिए गए हैं। इसके साथ ही दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। इसके साथ ही ऐसा माना जा रहा है कि अन्य लिंक में मिलने वाले कारोबारियों के यहां भी टीम शाम तक पहुंच सकती है। ऐसे में ठिकाने और बढने की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।