टर्नओवर 50 करोड़ से कम, टैक्स चोरी 500 करोड़ पार, IT छापे में खुलासा

Raj Singh | Published:Dec 25, 2024, 09:23 IST

IT BHOPAL

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 18 दिसंबर को आयकर विभाग ने तीन बिल्डरों और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। इसके साथ ही एक और बड़ा खुलासा हुआ है।

राजधानी भोपाल में 18 दिसंबर को आयकर विभाग ने तीन बिल्डरों और उनके साथियों के यहां छापेमारी की, जिससे एक बड़ा खुलासा हुआ। त्रिशूल कंस्ट्रक्शन के मालिक राजेश शर्मा समेत इन बिल्डरों की कंपनियों का सालाना टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से कम था, लेकिन इन कंपनियों ने 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स चोरी की थी। इस मामले में रायपुर के कारोबारी महेंद्र गोयनका का नाम भी सामने आया है, जिनके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आईएएस अधिकारियों के साथ संबंध थे।

गोयनका को लेकर खुलासा

आयकर विभाग को छापेमारी के दौरान ग्वालियर में एक आईएएस अधिकारी के महेंद्र गोयनका से करीबी रिश्तों के सबूत मिले हैं। विभाग को संदेह है कि यह अधिकारी भोपाल में जमीन के लेन-देन में गोयनका की मदद करता रहा है। इसलिए उसकी भूमिका की भी जांच की जाएगी। आयकर विभाग अब इन कंपनियों के दस्तावेजों, मोबाइल फोन और अन्य लिंक की जांच कर रहा है, ताकि टैक्स चोरी से जुड़े और नामों का पता चल सके।

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टर्नओवर 50 करोड़ लेकिन...

विभाग का मानना है कि इन कंपनियों की आय का कुल टर्नओवर 50 करोड़ रुपए होने के बावजूद इसमें 10 गुना ज्यादा टैक्स चोरी हो सकती है। शुरुआती छापेमारी 52 जगहों पर की गई थी, जो बाद में बढ़कर 56 ठिकानों तक पहुंच गई।

जांच में यह भी पता चला है कि कई लोग जिनके नाम पर संपत्ति थी, उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वे केवल दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते थे, और इन लोगों में अधिकांश कंस्ट्रक्शन कंपनियों और रियल एस्टेट कारोबारियों के कर्मचारी थे।

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लेन-देन के लिए टीम

जांच में ये भी पता चला है कि राजेश शर्मा ने एक टीम बना रखी थी, जो बेनामी संपत्ति के लेन-देन और काले धन को ठिकाने लगाने के काम में लगी थी। इसमें रियल एस्टेट डीलर, फिल्मी स्टार, छोटे-बड़े प्रॉपर्टी डीलर और स्थानीय रसूखदार लोग शामिल थे। वहीं एक टीम का काम तो राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव के जरिए लोगों को जमीन बेचने के लिए मजबूर करना था।

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एक्शन में आयकर विभाग

आयकर विभाग अब इन बिल्डरों, प्रमोटर्स, कंपनियों के मालिकों और उनके परिवारों के साथ-साथ कर्मचारियों को भी नोटिस जारी कर उनसे आय के स्रोतों के बारे में पूछताछ करेगा। सबसे पहले त्रिशूल कंस्ट्रक्शन के मालिक राजेश शर्मा के ड्राइवर, अकाउंटेंट और अन्य कर्मचारियों से जानकारी ली जाएगी।