Forex trading के नाम पर छत्तीसगढ़ में 540 करोड़ की ठगी,विदेश भेजा पैसा

Forex trading fraud : छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा एप की तर्ज पर एक और बड़े घोटाले का मामला सामने आ रहा है। जानकारी के अनुसार फॉरेक्स ट्रेडिंग में करीब 540 करोड़ का घोटाला हुआ है। ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के नाम पर बीस महीने में पैसे को डबल करने का लालच दिया करती थी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, बिलासपुर, कांकेर में ये ठगी चल रही थी। 

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कांकेर के युवक ने की ठगी

कांकेर जिले के ही एक युवक ने फारेक्स ट्रेडिंग के नाम से ये गोलमाल किया है। फारेक्स ट्रेडिंग के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग व टैक्स चोरी भी की गई है। जानकारी के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए लगभग 540 करोड़ से अधिक पैसा बाहर भेजा गया है। नकद या TRC 20 यूएसडीटी नेटवर्क के जरिए लोंगो से निवेश कराया जाता था। भारत में फॉरेक्स ट्रेडिंग कानूनी है, लेकिन इसमें शर्तें जुड़ी हुई है।

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सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकरों के साथ भी, भारतीय व्यापारी स्पॉट फॉरेक्स ट्रेडिंग में शामिल नहीं हो सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ( RBI ) भी ग्राहकों को मार्जिन खाते से लीवरेज्ड फॉरेक्स लेनदेन में शामिल होने की अनुमति नहीं देता है। जांच में सामने आ रहा है कि नियमों का उल्लंघन किया गया है।

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