MP Fraud Case : मध्य प्रदेश समेत 6 राज्यों में धोखाधड़ी करने वाला आरोपी मोहम्मद फारुख (52 ) वैसे तो आठवीं पास है, लेकिन ठगी करने के मामले में उसने पीएचडी की है। गुजरात के अहमदाबाद का रहने वाला 8वीं पास फारुख 6 राज्यों में लोगों को लाखों रुपए की चपत लगा चुका है। सिर्फ रतलाम में ही लगभग 122 लोगों से फ्रॉड किया है। 6 जुलाई को रतलाम पुलिस ने उसे राजस्थान के सीकर जिले से गिरफ्तार किया। फिलहाल आरोपी फारूख जेल में है।
सूरत में किया था पहला फ्रॉड
दरअसल आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसे बैंक से लोन नहीं मिल पाया तो उसने फर्जी फाइनेंस कंपनी ही खोल ली। लोगों को लोन दिलाने का झांसा देने लगा।
प्रोसेसिंग फीस के नाम पर हजारों रुपए लेता। 45 दिन में रकम बैंक खाते में आने का वादा करता, लेकिन 40वें दिन ही दफ्तर समेटकर भाग जाता। फारुख ने पहली बार सूरत में फर्जी फाइनेंस कंपनी खोली। बकायदा लोगों को नौकरी पर रखकर दफ्तर खोला। यहीं पहला फ्रॉड किया।
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नया फ्रॉड, नई सिम और नया अकाउंट
एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने बताया कि 1 फरवरी को रतलाम के स्टेशन रोड थाने पर NRI गिरीश (76) पिता उत्तमचंद मेहता निवासी मगनलाल बिल्डिंग ने शिकायत की।
उन्होंने बताया कि नवंबर 2023 में मोहम्मद फारुख नाम के शख्स ने फाइनेंस कंपनी खोलने के लिए उनकी बिल्डिंग किराए पर ली थी। फारुख ने ‘गेट ग्लोबल’ नाम से वहां फाइनेंस कंपनी खोली।
ऑफिस में फर्नीचर और कम्प्यूटर लगवाए। लोकल एड्रेस पर नई सिम और महाराष्ट्र बैंक में नया अकाउंट खुलवाया। इंटरव्यू लिए और कर्मचारियों को भर्ती किया।
गांव-गांव जाकर ढूंढ़ता था बकरा
आरोपी ने अखबारों में लोन दिलाने के लिए विज्ञापन देता और अपने कर्मचारियों को वह गांव-गांव भेजता। गांव-गांव जाकर कर्मचारी लोन लेने वाले लोगों को तलाशते थे और ऑफिस तक लाते थे। फिर लोगों से लोन पास करने के पहले प्रोसेसिंग फीस के नाम एक फाइल पर 18 हजार रुपए एक्स्ट्रा लेता था।
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5 प्रकार के देता था लोन
आरोपी मोहम्मद फारुख हाउस लोन से लेकर पर्सनल लोन समेत सभी लोन देने का वादा करता था। हाउस लोन के लिए लोन में मिलने वाली राशि का 2 %, एग्रीकल्चर लोन के लिए 1 %, पर्सनल लोन व बिजनेस लोन के लिए 3 %, मॉर्टगेज लोन पर 4 % तक राशि वसूली जाती थी। लोन पास होने के लिए 45 दिन का समय लगने की बात कहकर 40 दिन में फरार हो जाता था।
पुलिस ने कस्टमर बनकर की बात
पुलिस ने शिकायत के बाद मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने मध्यप्रदेश के अलावा अन्य राज्यों से जानकारी जुटाई। इसी दौरान पुलिस को राजस्थान के सीकर के अखबार में विज्ञापन मिला।
विज्ञापन से नंबर निकालकर पुलिस ने कस्टमर बनकर आरोपी से बात की। इसके बाद पुलिस ने अपनी टीम भेजकर 6 जुलाई को आरोपी को गिरफ्तार किया।
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6 राज्यों में खोले दफ्तर
आरोपी मोहम्मद फारुख ने राजस्थान के जोधपुर में सन फाइनेंस, सीकर में सूर्या फाइनेंस, ओडिशा के भुवनेश्वर में ईजी फाइनेंस, गुजरात के सूरत में एक्सलूट शॉपर्स के साथ अहमदाबाद और बिहार, झारखंड में भी दफ्तर खोले। पुलिस की जानकारी क्वे अनुसार आरोपी ने सीकर में वेबसाइट भी बनाई है, जिस पर लोन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने का झांसा दिया। पुलिस इसकी भी जांच कर रही है।
रतलाम में 122 लोगों को लगाई चपत
धोखेबाज ने रतलाम में लोन दिलाने के नाम पर 122 लोगों से 50 लाख रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी की है। इसके अलावा आरोपी ने अपने मकान मालिक गिरीश से भी पैसे ऐंठे हैं।
आरोपी ने गिरीश से कहा 122 लोगों को 15 लाख रुपए लोन देना है। कंपनी को जल्द RBI से अप्रूवल मिलने वाला है। इसके बाद अकाउंट में 2 करोड़ रुपए आ जाएंगे। ऐसा कहकर दो बार में मकान मालिक से 27 लाख रुपए ले लिए।
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