मनी लांड्रिंग केस: ED के आरोप पत्र पर कोर्ट का कोल्ड स्टोरेज संचालक को नोटिस

• ED ने 31 मार्च 2026 को राम पाटीदार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का अभियोजन दायर किया।
• पाटीदार ने पंजाब नेशनल बैंक को 3.36 करोड़ का नुकसान पहुंचाया।
• ED की जांच में लोन के गलत इस्तेमाल की भी पुष्टि हुई।
• जांच के बाद ED ने करीब 4 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की थीं।
• ईडी के चालान के आधार पर स्पेशल कोर्ट ने आरोपियों को नोटिस दिए हैं।

3.50 करोड़ की धोखाधड़ी केस में कोल्ड स्टोरेज मालिक और अन्य के खिलाफ ईडी ने कोर्ट में चालान पेश कर दिया है। ईडी ने मनी लांड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट के तहत लोन की राशि दूसरे खातों में ट्रांसफर कर हड़पने पर केस दर्ज किया था। जांच के बाद इसका चालान विशेष न्यायालय में पेश किया गया है। जिसके आधार पर कोर्ट ने सभी आरोपियों को नोटिस जारी कर दिए हैं।

प्रवर्तन निदेशालय के इंदौर स्थित सब-जोनल ऑफिस ने बैंक धोखाधड़ी मामले में नर्मदा शीतगृह के संचालक राम पटीदार और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम एक्ट (PMLA) 2002 के तहत केस दायर किया। इस मामले में आरोपियों को विशेष अदालत ने नोटिस जारी किए हैं।

ED की जांच में यह सामने आया कि राम पाटीदार ने पंजाब नेशनल बैंक से 3.50 करोड़ रुपए का लोन लिया था। इसका उद्देश्य कोल्ड स्टोरेज सुविधा का निर्माण था, लेकिन लोन का गलत इस्तेमाल किया गया। इसके चलते बैंक को 3.36 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।

राम पाटीदार ने लोन की राशि को अपने अन्य खातों में ट्रांसफर किया। उनके द्वारा नियंत्रित खातों में पर्मानंद पाटीदार, महिंद्रा पाटीदार और मिथुन डावर के नाम थे। यह सब बैंक को धोखा देने की योजना का हिस्सा था।

इस मामले में ED ने पहले ही आरोपियों की संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया। इन संपत्तियों की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ ED की गंभीरता को दिखाती है।

सीबीआई ने भी इस मामले में FIR दर्ज की है। इसके तहत आईपीसी और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। राम पाटीदार और अन्य पर आरोप है कि उन्होंने बैंक को धोखा दिया और गलत तरीके से फायदा उठाया।

अब यह मामला विशेष अदालत में चल रहा है। ED और CBI दोनों की जांच जारी है। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की संभावना बनी हुई है। अदालत में मामले की सुनवाई में आगे और तथ्य सामने आ सकते हैं।

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