प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मुंबई में मंगलवार को डिब्बा कारोबारियों और ऑनलाइन सट्टेबाजों पर छापेमारी की गई। इस कार्रवाई की लिंक इंदौर के कांग्रेस नेता विशाल उर्फ गोलू अग्निहोत्री से जुड़ गई है।
गोलू पर दिसंबर 2024 में इंदौर में ईडी ने छापे मारे थे। इसके बाद लसूडिया थाने में 9 जनवरी 2025 को एफआईआर भी हुई थी। इसी छापे और एफआईआर के आधार पर ही मुंबई में ईडी ने छापे मारे और डिब्बा कारोबार और दुबई लिंक पर बड़ी कार्रवाई की है।
कार्रवाई में 3.3 करोड़ के साथ लग्जरी कार, घड़ियां मिलीं
ईडी द्वारा मारे गए छापे में 3.3 करोड़ की नकदी के साथ ही लग्जरी कारें, घड़ियां, विदेशी मुद्रा, ज्वेलरी भी जब्त की गई है। नोट गिनने की मशीन भी मिली है।
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गोलू ने 5 फीसदी हिस्सेदारी में लिए इसके एप
दिसंबर 2024 में गोलू अग्निहोत्री और उनके मित्र तरुण श्रीवास्तव इस जांच के दायरे में आए थे। इसमें मिली अहम जानकारियों के बाद कई अवैध डब्बा ट्रेडिंग और ऑनलाइन सट्टा प्लेटफॉर्म्स की जांच ईडी ने शुरू कर दी।
इन प्लेटफॉर्म्स का संचालन व्हाइट लेबल एप के जरिए किया जाता था। इसमें प्रॉफिट में हिस्सेदारी एप के एडमिन को दी जाती थी। जांच में सामने आया कि विशाल उर्फ गोलू अग्निहोत्री वी मनी और 11 स्टार्स एप के जरिए लाभ कमाने वालों में से एक है। गोलू ने लोटस बुक सट्टा प्लेटफॉर्म के एडमिन अधिकार 5 प्रतिशत लाभ के आधार पर हासिल किए थे।
गोलू ने फिर धवल जैन को अपने साथ जोड़ा
गोलू ने बाद में यह एडमिन अधिकार धवल देवराज जैन को ट्रांसफर किए। इसमें गोलू ने फिर अपने पास 0.125 फीसदी हिस्सा रखा और वहीं जैन को 4.875 फीसदी हिस्सा दे दिया। फिर जैन ने अपने सहयोगी जॉन स्टेट्स उर्फ पांडे के साथ मिलकर एक व्हाइट-लेबल प्लेटफॉर्म तैयार किया और उसे 11 स्टार्स चलाने के लिए गोलू को उपलब्ध कराया और इसके लिए डील की।
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जांच में यह सारे एप आए
ईडी की जांच में गोलू के वी मनी, 11 स्टार्स के साथ ही वीएम ट्रेडिंग, स्टैंडर्ड ट्रेड्स लिमिटेड, आईबुल कैपिटल, लोटसबुक, गेमबेट लीग यह सभी आए हैं। साथ ही ईडी अब इस पूरे नेटवर्क में शामिल हवाला संचालकों और फंड संचालकों की पहचान कर चुका है और उनके डिजिटल और वित्तीय रिकॉर्ड जांचे जा रहे हैं। हवाला कारोबारी के तौर पर मयूर पंड्या का नाम सामने आया है।
क्या है डिब्बा कारोबार
यह ट्रेडिंग शेयर बाजार जैसा ही है लेकिन पूरी तरह अवैधानिक और सट्टे का रूप है। ट्रेडिंग का एक अनौपचारिक तरीका है, जो गैरकानूनी है। इसके लिए कोई आधिकारिक एक्सचेंज और कोई रेगुलेटरी बोर्ड नहीं है। यह बस एक पैरेलल गैरकानूनी सट्टा कारोबार है। यहां केवल बोलचाल में सौदे होते हैं और ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं होता है।
ईडी की इंदौर में कार्रवाई में यह मिला था
ईडी ने 18 दिसंबर को 511 सिंगापुर टाउनशिप लसूडिया निवासी तरुण पिता राजेंद्र श्रीवास्तव के खिलाफ आमर्स एक्ट के तहत केस भी दर्ज कराया था। क्योंकि उनके घर पर ईडी अधिकारियों (एडी प्रियांकुश रावत व अन्य) द्वारा की गई छापेमारी में एक देशी पिस्टल, दो मैगजीन व पांच जिंदा कारतूस मिले थे। जो एक लकड़ी की अलमारी में एक पीले थैले में रखे हुए थे और अवैध थे। ईडी अधिकारियों ने तरुण के यहां से 98 लाख रुपए नकद, 46 हजार की विदेशी मुद्राएं, 54.38 लाख कीमत की दो चांदी की सिल्लियां जिनका वजन 59.90 किलो था वह भी मिला था।
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ईडी से तब यह जानकारी आई थी
ईडी द्वारा जांच में आया था कि तरुण द्वारा अपनी कंपनी के माध्यम से म्यूल खातों से लेन-देन किया जा रहा है। यह अवैध राशि क्रिकेट की सट्टेबाजी की है। ईडी की अहमदाबाद टीम ने क्रिकेट सट्टेबाजी को लेकर दिल्ली, मुंबई और पुणे में 10 से 12 दिसंबर तक 21 ठिकानों पर छापा मार कार्रवाई की थी। ये कार्रवाई “Magicwin” क्रिकेट बैटिंग साइट से जुड़ी थी। इसकी लिंक इंदौर में गोलू और उनके साथियों विपुल अग्रवाल, तरुण श्रीवास्तव से जुड़ी थी। इसके बाद टीम गोलू के यहां पहुंची थी। जांच में यह भी सामने आया था कि “Magicwin” साइट चलाने वालों ने सट्टे में जमकर मुनाफा कमाने के लिए टी-20 वर्ल्ड कप मैच की गैर कानूनी तरीके से ब्रॉडकास्टिंग भी की थी।
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