इंदौर ईडी लंदन में बकिंघम पैलेस के पास की 150 करोड़ की प्रापर्टी अटैच, एस कुमार्स के एमडी कासलीवाल का फ्राड केस

Indore. इंदौर ईडी ने देश के बाहर लंदन में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। लंदन में बकिंघम पैलेस के पास पॉश एरिया में स्थित 150 करोड़ कीमत की प्रापर्टी को अटैच किया गया है। यह प्रापर्टी एस कुमार्स नेशनवाइनड लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष और एमडी नितिन शंभूकुमार कासलीवाल की है। अटैचमेंट के अंतरिम आदेश हो गए हैं। 

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मामला 1400 करोड़ का फ्राड केस

ईडी ने बताया कि यह ममाला कासलीवाल के विविध बैंकों के साथ किए गए 1400 करोड़ की धोखाधड़ी से जुड़ा है। इस मामले में उनके ऊपर देश में कई FIR दर्ज है। ईडी ने बताया कि अटैच की गई 150 करोड़ की संपत्ति नितिन शंभूकुमार कासलीवाल और उनके परिवार के सदस्यों के स्वामित्व की है।

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छापे में मिली थी जानकारियां

ईडी ने इस मामले में 23 दिसंबर को छापे मारे थे। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत की गई कार्रवाई में कई जगह छापे हुए थे। इसमें आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण भी मिले थे। इनकी जांच से पता चला कि नितिन कासलीवाल ने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स (BVI), जर्सी और स्विटजरलैंड में ट्रस्ट और कंपनियों के जरिए नेटवर्क बनाया था।

जांच में यह भी सामने आया कि कासलीवाल ने कैथरीन ट्रस्ट (पूर्व में मेसर्स सूर्या ट्रस्ट) की स्थापना की थी। वह इस ट्रस्ट के लाभार्थी थे। यह ट्रस्ट जर्सी और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में मेसर्स कैथरीन प्रॉपर्टी होल्डिंग लिमिटेड (CPHL) कंपनी को नियंत्रित करता था। CPHL लंदन में इन अचल संपत्तियों की मालिक थी।

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भारत के बाहर भेजा धन

ईडी ने जांच में पाया कि नितिन कासलीवाल ने मेसर्स एस कुमार्स नेशनवाइड लिमिटेड के जरिए बैंकों के कंसोर्टियम को 1400 करोड़ की धोखाधड़ी की। उसने विदेशी निवेश के बहाने राशि को देश के बाहर भेजा और इसके बाद अचल संपत्तियां बनाई।