राजस्थान के मास्टरमाइंड ने ठगे सैकड़ों करोड़, जानें कैसे निवेश के नाम पर की धोखाधड़ी

राजस्थान के भीलवाड़ा निवासी दिनेश कुमार जैन उर्फ डीके जैन ने अमेरिकी डॉलर (US Dollar) और क्रिप्टो करेंसी (Crypto Currency) निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी कर डाली। उसकी बनाई कंपनियां Hedgex Fund और Lavaya Shopping सहित कई फर्जी वेबसाइटें थीं। इन माध्यमों से उसने राजस्थान, हरियाणा, मध्यप्रदेश, दिल्ली, असम, झारखंड जैसे राज्यों के हजारों लोगों को अपना शिकार बनाया।

दिनेश कुमार जैन (Dinesh Kumar Jain), उम्र 40 वर्ष, भीलवाड़ा के वैभवनगर का निवासी है। यह पहले से ही Forex Trading (फॉरेक्स ट्रेडिंग) कंपनियों में नौकरी कर चुका था। अनुभव जुटाने के बाद इसने खुद की कंपनी बनाई और निवेशकों को करोड़पतियों का सपना दिखाकर फंसा लिया।

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हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने डीके जैन को घोषित अपराधी करार दिया। अदालत ने देशभर के पीड़ितों से कहा कि वे दिल्ली क्राइम ब्रांच में मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। राजस्थान के कई शहरों में मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जबकि अकेले दौसा से लगभग 10 करोड़ रुपए के घोटाले की पुष्टि हुई है।

डीके जैन ने MLM (Multi-Level Marketing) जैसी संरचना बनाई। टीमों को निवेशक लाने पर मोटा कमीशन दिया जाता। बैठकें चाय की दुकानों, होटलों और सेमिनार हॉल में होतीं। वहां डीके जैन खुद मौजूद होकर लोगों को 8 से 12 प्रतिशत मासिक मुनाफे का भरोसा देता।

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निवेशकों को पहले छोटे निवेश पर कुछ मुनाफा दिया जाता। जब लोग मुनाफे का भरोसा करने लगे, तब उनसे दोबारा या ज्यादा रकम निवेश के लिए कहा जाता। डीके जैन उन्हें समझाता कि मुनाफा निकालने के बजाय फिर से निवेश करो, पैसा दोगुना-तिगुना होगा।

उसने "कौशल्या वेलफेयर फाउंडेशन" नाम से एक एनजीओ (NGO) भी बना रखी थी, जिसके जरिए धर्म और सामाजिक सेवा का दिखावा किया जाता। गरीबों की मदद, वृद्धों की सेवा और गोशालाओं को दान देने की बातें कर वह भरोसा जीतता।

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निवेशकों से अलग-अलग माध्यमों जैसे Cash (कैश), Bank Transfer (बैंक ट्रांसफर), और यहां तक कि USDT (यानी क्रिप्टो करेंसी) में पैसा लिया जाता। WhatsApp पर Confirmation Messages (कन्फर्मेशन मैसेज) आते थे और Online Dashboard (ऑनलाइन डैशबोर्ड) पर मुनाफे का आंकड़ा दिखाया जाता।

3-4 महीने तक निवेश लेने के बाद जैसे ही राशि करोड़ों में पहुंचती, अचानक कंपनी की वेबसाइट और ऐप बंद कर दी जाती। फिर डीके जैन नई कंपनी लॉन्च करके कहता कि पुराना पैसा तभी मिलेगा जब नया निवेश करोगे।

निवेशकों से धोखाधड़ीकेवल राजस्थान तक सीमित नहीं रही। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, गुजरात, झारखंड और असम जैसे राज्यों तक इसका नेटवर्क फैला। क्राइम ब्रांच का मानना है कि यह देश का सबसे बड़ा मल्टी-स्टेट फाइनेंशियल फ्रॉड (Financial Fraud) है।

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राजस्थान, दिल्ली और अन्य राज्यों से हजारों पीड़ित (दिनेश जैन स्कैम) सामने आ चुके हैं। कई शहरों में शिकायतें दर्ज हुई हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच के अनुमान के मुताबिक हजारों लोगों से कई सौ करोड़ रुपए ठगे गए। सूत्रों का कहना है कि आरोपी डीके जैन विदेश भागने की फिराक में है। अदालत ने पुलिस को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

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1. 1. डीके जैन का Forex Scam क्या है?
   यह Forex Scam (फॉरेक्स स्कैम) अमेरिकी डॉलर और क्रिप्टो करेंसी निवेश के नाम पर किया गया था। इसमें Hedgex Fund जैसी फर्जी वेबसाइटों से निवेशकों को 8-12% मासिक मुनाफे का झांसा दिया गया।
2. 2. Hedgex Fund क्या है?
   Hedgex Fund (हेजेक्स फंड) डीके जैन द्वारा बनाई गई एक फर्जी निवेश कंपनी है, जिसके जरिए सैकड़ों करोड़ की ठगी की गई।
3. 3. डीके जैन की ठगी से किन-किन राज्यों के लोग प्रभावित हुए?
   राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, मध्यप्रदेश, यूपी, असम, झारखंड और गुजरात सहित कई राज्यों के हजारों लोग प्रभावित हुए।
4. 4. डीके जैन ने कैसे ठगी की?
   उसने नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए टीम बनाई। लोगों को पहले छोटे मुनाफे दिए, फिर वेबसाइट बंद कर नई कंपनियों से नया निवेश करने को कहा।
5. 5. ठगी होने के बाद निवेशक क्या करें?
   निवेशक दिल्ली क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस से संपर्क करें। अदालत की ओर से डीके जैन को अपराधी घोषित कर दिया गया है।