कोल लेवी की रकम कैश में बदलने वाला आरोपी राकेश कुमार जैन गिरफ्तार, फर्जी कंपनियों का जाल बिछाकर करता था काम
Arun Tiwari | Published:
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छत्तीसगढ़ के कोयला घोटाले में नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। कोल लेवी की रकम को फर्जी कंपनियों का जाल बिछाकर किस तरह कैश में बदला गया इसका भी खुलासा हुआ है। अवैध कोल लेवी वसूली प्रकरण में ईओडब्ल्यू ने राकेश कुमार जैन को गिरफ्तार किया गया है।
Raipur. छत्तीसगढ़ के कोयला घोटाले में नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। कोल लेवी की रकम को फर्जी कंपनियों का जाल बिछाकर किस तरह कैश में बदला गया इसका भी खुलासा हुआ है। अवैध कोल लेवी वसूली प्रकरण में ईओडब्ल्यू ने राकेश कुमार जैन को गिरफ्तार किया गया है ।
ईओडब्ल्यू में दर्ज अपराध क्रमांक 03/2024 (धारा 7, 7-ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और धारा 120बी, 384, 420 भादंवि.) की जांच के दौरान आरोपी राकेश कुमार जैन पकड़ में आया। वह 5 साल से फरार था।
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जांच के दौरान यह पाया गया कि आरोपी द्वारा आपराधिक षड्यंत्र के तहत फर्जी कंपनियों का जाल बिछाकर करोड़ों रुपये की लेयरिंग की गई। और अवैध कोल वसूली की राशि को अपराध में संलिप्त आरोपियों के निर्देश पर हवाला के माध्यम से भी भेजा गया। इसके बदले आरोपी द्वारा अवैध कोल लेवी वसूली की धनराशि से कमीशन प्राप्त किया गया।
यह भी तथ्य सामने आया है कि आरोपी द्वारा अवैध लेवी की लगभग 50 करोड़ से अधिक की राशि को फर्जी कंपनियों के माध्यम से काल्पनिक, फर्जी खर्चों के नाम पर ट्रांजेक्शन कराकर, उसे नकद में निकालकर कोल लेवी घोटाले के मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी तक पहुंचाया गया।
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इसके अलावा आरोपी द्वारा लिकर मामले के आरोपी अनवर ढेबर के लिए भी घोटाले की धनराशि को एंट्री के माध्यम से “पक्के” में बदलने का कार्य किए जाने के संबंध में तथ्य सामने आए हैं, जिसकी जांच जारी है।
यह भी पाया गया है कि आरोपी द्वारा स्वयं और अपने साले के नाम पर दर्जन भर से अधिक कंपनियां बनाई , जिनके माध्यम से, साथ ही अपने संपर्कों और अपने यहां कार्यरत कर्मचारियों के नाम पर बनाई गई कंपनियों के माध्यम से यह कार्य किया गया।
आरोपी राकेश कुमार जैन पूर्व में भी धोखाधड़ी के मामलों में आरोपी रहा है और लंबे समय से फरार चल रहा था। उसके विरुद्ध थाना कोतवाली रायपुर और थाना मौदहापारा में अपराध दर्ज हैं। आरोपी राकेश कुमार जैन को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को 19.12.2025 तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया।
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ईओडब्ल्यू में दर्ज अपराध क्रमांक 03/2024 (धारा 7, 7-ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और धारा 120बी, 384, 420 भादंवि.) की जांच के दौरान आरोपी राकेश कुमार जैन पकड़ में आया। वह 5 साल से फरार था।
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50 करोड़ को कैश में बदला :
यह भी तथ्य सामने आया है कि आरोपी द्वारा अवैध लेवी की लगभग 50 करोड़ से अधिक की राशि को फर्जी कंपनियों के माध्यम से काल्पनिक, फर्जी खर्चों के नाम पर ट्रांजेक्शन कराकर, उसे नकद में निकालकर कोल लेवी घोटाले के मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी तक पहुंचाया गया।
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ऐसे समझें पूरा मामलाकोल लेवी घोटाला: ईओडब्ल्यू ने अवैध कोयला लेवी वसूली प्रकरण में आरोपी राकेश कुमार जैन को गिरफ्तार किया।फर्जी कंपनियों का जाल: जांच में पता चला कि आरोपी ने कई फर्जी कंपनियां बनाकर 50 करोड़ से अधिक राशि की लेयरिंग कर उसे कैश में बदला। हवाला लेन-देन: अवैध लेवी की रकम को हवाला के माध्यम से मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी तक पहुँचाया गया। शराब घोटाले से लिंक: आरोपी ने अनवर ढेबर के लिए भी घोटाले की धनराशि को “पक्का” बनाने में भूमिका निभाई। 5 साल से फरार: राकेश जैन पर पहले भी धोखाधड़ी के मामले दर्ज थे; कोर्ट ने उसे 19.12.2025 तक पुलिस रिमांड पर भेजा। |
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शराब घोटाले में भी भूमिका :
यह भी पाया गया है कि आरोपी द्वारा स्वयं और अपने साले के नाम पर दर्जन भर से अधिक कंपनियां बनाई , जिनके माध्यम से, साथ ही अपने संपर्कों और अपने यहां कार्यरत कर्मचारियों के नाम पर बनाई गई कंपनियों के माध्यम से यह कार्य किया गया।
आरोपी राकेश कुमार जैन पूर्व में भी धोखाधड़ी के मामलों में आरोपी रहा है और लंबे समय से फरार चल रहा था। उसके विरुद्ध थाना कोतवाली रायपुर और थाना मौदहापारा में अपराध दर्ज हैं। आरोपी राकेश कुमार जैन को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को 19.12.2025 तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया।
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