कोल लेवी की रकम कैश में बदलने वाला आरोपी राकेश कुमार जैन गिरफ्तार, फर्जी कंपनियों का जाल बिछाकर करता था काम

Raipur. छत्तीसगढ़ के कोयला घोटाले में नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। कोल लेवी की रकम को फर्जी कंपनियों का जाल बिछाकर किस तरह कैश में बदला गया इसका भी खुलासा हुआ है। अवैध कोल लेवी वसूली प्रकरण में ईओडब्ल्यू ने राकेश कुमार जैन को गिरफ्तार किया गया है ।

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ईओडब्ल्यू में दर्ज अपराध क्रमांक 03/2024 (धारा 7, 7-ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और धारा 120बी, 384, 420 भादंवि.) की जांच के दौरान आरोपी राकेश कुमार जैन पकड़ में आया। वह 5 साल से फरार था। 

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50 करोड़ को कैश में बदला : 

जांच के दौरान यह पाया गया कि आरोपी द्वारा आपराधिक षड्यंत्र के तहत फर्जी कंपनियों का जाल बिछाकर करोड़ों रुपये की लेयरिंग की गई। और अवैध कोल वसूली की राशि को अपराध में संलिप्त आरोपियों के निर्देश पर हवाला के माध्यम से भी भेजा गया। इसके बदले आरोपी द्वारा अवैध कोल लेवी वसूली की धनराशि से कमीशन प्राप्त किया गया।

 यह भी तथ्य सामने आया है कि आरोपी द्वारा अवैध लेवी की लगभग 50 करोड़ से अधिक की राशि को फर्जी कंपनियों के माध्यम से काल्पनिक, फर्जी खर्चों के नाम पर ट्रांजेक्शन कराकर, उसे नकद में निकालकर कोल लेवी घोटाले के मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी तक पहुंचाया गया।

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शराब घोटाले में भी भूमिका : 

इसके अलावा आरोपी द्वारा लिकर मामले के आरोपी अनवर ढेबर के लिए भी घोटाले की धनराशि को एंट्री के माध्यम से “पक्के” में बदलने का कार्य किए जाने के संबंध में तथ्य सामने आए हैं, जिसकी जांच जारी है।

यह भी पाया गया है कि आरोपी द्वारा स्वयं और अपने साले के नाम पर दर्जन भर से अधिक कंपनियां बनाई , जिनके माध्यम से, साथ ही अपने संपर्कों और अपने यहां कार्यरत कर्मचारियों के नाम पर बनाई गई कंपनियों के माध्यम से यह कार्य किया गया।

आरोपी राकेश कुमार जैन पूर्व में भी धोखाधड़ी के मामलों में आरोपी रहा है और लंबे समय से फरार चल रहा था। उसके विरुद्ध थाना कोतवाली रायपुर और थाना मौदहापारा में अपराध दर्ज हैं। आरोपी राकेश कुमार जैन को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को 19.12.2025 तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया।

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