MP में 34 करोड़ का जीएसटी घोटाला, EOW ने फर्जी फर्म बनाने वाले मास्टरमाइंड को पकड़ा

मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक बड़े इनपुट टैक्स क्रेडिट (Input Tax Credit) घोटाले का खुलासा हुआ है। फर्जी कंपनियों के जरिए करीब 34 करोड़ रुपये का टैक्स फ्रॉड किया गया। आरोपी ने फर्जी कंपनियां बनाकर जीएसटी क्लेम कर सरकार को 34 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने इस संगठित घोटाले के मास्टरमाइंड विनोद कुमार सहाय उर्फ एनके खरे को झारखंड की राजधानी रांची से गिरफ्तार किया है। उसे शुक्रवार को जबलपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 2 जुलाई तक की रिमांड पर भेजा गया।

जांच में पाया गया कि आरोपी ने 2019–2020 के दौरान भोपाल, जबलपुर और इंदौर के ग्रामीण इलाकों में लोगों को लोन दिलाने का झांसा दिया। वह आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, खसरा, खतौनी जैसे दस्तावेजों को जुटाकर उनके नाम पर बोगस फर्म रजिस्टर करता था। इन फर्मों से कोई असली कारोबार नहीं होता था, बल्कि यह पूरा सिस्टम ITC fraud के लिए इस्तेमाल किया जाता था।

विनोद सहाय ने जिन लोगों के नाम पर फर्में बनाई, उन सभी का डेटा जैसे लॉगिन आईडी, पासवर्ड, बैंक अकाउंट और ईमेल अपने पास रखा। इसके जरिए उसने करीब 33.80 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट फर्जी बिलों के माध्यम से पास ऑन किया। इस तरह फर्जी डॉक्यूमेंट के गलत इस्तेमाल से आरोपी ने सरकार से 34 करोड़ रुपए पास करा लिए। यह घोटाला GST प्रोसेस की गंभीर चूक को उजागर करता है, ऐसे में विभाग के कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल खड़े होते हैं।

मुख्य आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। सूत्रों के अनुसार, रिमांड के दौरान कई अहम खुलासे होने की संभावना है। जानकारी यह भी सामने आ रही है कि इस घोटाले में कुछ बड़े और चौंकाने वाले नाम उजागर हो सकते हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि यदि जांच पूरी गंभीरता से की जाए, तो यह फर्जीवाड़ा अभी सामने आए आंकड़े से कई गुना अधिक हो सकता है।

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