इंदौर में मोयरा ग्रुप की 26 करोड़ ब्लैक मनी हो, GST की 17 करोड़ की चोरी, या फर्जी IT रिफंड, सभी में सीए के नाम

Sanjay Gupta | Jul 15, 2025, 14:11 IST

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आयकर विभाग ने 150 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी कर एक बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर किया है, जिसमें कुछ सीए और टैक्स सलाहकारों का नाम सामने आया है। इसमें इंदौर क्यों चर्चा में है, चलिए बताते हैं।

इंदौर सहित इनकम टैक्स की देशव्यापी 150 ठिकानों पर छापे की कार्रवाई ने एक बार फिर कुछ सीए और टैक्स सलाहकारों द्वारा किए जा रहे फर्जीवाड़े की पोल खोलकर रख दी है। आयकर की जांच में बीते चार महीने में ही 1045 करोड़ रुपए के फर्जी टैक्स रिफंड पाए गए हैं, जिनके रिटर्न बाद में सुधारे गए।

इस छापे में भी इंदौर के सीए निशाने पर आए हैं। यह पहला मामला नहीं है। इसके पहले मप्र के जाने माने सरिया कारोबारी मोयरा ग्रुप के 26 करोड़ ब्लैक मनी को व्हाइट करने का मामला हो या विष्णु गोयल, रवि गोयल द्वारा 16.77 करोड़ की जीएसटी चोरी का, इन सभी में इंदौर के सीए की भूमिका सामने आ चुकी है।

आईटी छापे में यह सीए, कर सलाहकार घिर गए हैं

आईटी द्वारा फर्जी रिफंड मामले में की गई छापामार कार्रवाई में इंदौर के सीए शुभम लड्डा के यहां जांच हुई है। इसमें उनके सहयोगी निखिल मंत्री व अन्य से भी पूछताछ हुई। वहीं एरोड्रम एरिया में रहने वाले कर सलाहकार प्रकाश जैन के यहां भी टीम पहुंची थी और जांच की गई। रतलाम में कर सलाहकार सुरेश गुप्ता के भी यहां जांच हुई है। उज्जैन में एजेंट सत्येंद्र टूटेजा और संजय चौधरी के यहां भी कार्रवाई हुई। आयकर जांच में आया है कि सीए, कर सलाहकार और मध्यस्थों के गठबंधन ने फर्जी रसीद, राजनीतिक चंदे, मेडिकल के फर्जी बिल, ट्यूशन फीस आदि की रसीदें बताकर करदाता को टैक्स रिफंड दिलवाया और इसके बदले में जमकर कमीशनखोरी की है। एक ही आईपी एड्रेस से कई रिटर्न इस तरह फर्जीवाड़ा करके भरवाए गए हैं।

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मोयरा ग्रुप में भी सीए, इंट्री वालों ने कराया था खेल

द सूत्रने जून 2025 में ही देश और मप्र के सबसे बड़े सरिया उत्पादकों में से एक मोयरा ग्रुप के विमल तोड़ी, पत्नी साधना तोड़ी, पुत्र अविनाथ तोड़ी, पवन सिंघानिया, निधि सिंघानिया द्वारा लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (LTCG) के नाम पर ब्लैक से व्हाइट करने के करोड़ों के खेल को उजागर किया था। इसमें करीब 26 करोड़ की ब्लैक मनी यानी अघोषित राशि सामने आई थी।

इसमें विमल तोड़ी की एलटीसीजी से कमाई 7.36 करोड़, साधना तोड़ी की 4.09 करोड़, अभिषेक की 6.55 करोड़, पवन सिंघानिया की 3.07 करोड़ और निधि सिंघानिया की 5.10 करोड़ रुपए सामने आई थी।

इसमें विमल तोड़ी के फायनेंस एडवाइजर सीए शंकरलाल सोमानी, स्टाक ब्रोकर आनंद राठी शेयर एंड स्टाक की फ्रेंचाइजी लेने वाले मेसर्स सुयोग सिक्योरिटीज प्रालि के निशांत न्याती, सीए मोतीलाल लक्षकर और उनके रिश्तेदार मनोज लक्षकर और अहमदाबाद के दलाल व फर्जी बोगस शेयर चलाने वाले रैकेटियर अशोक शाह इन सभी के नाम सामने आए थे।

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सीए एसएन गोयल का भी आ चुका नाम

उधर ग्बोल हेराल्ड अखबार के मालिक विष्णु गोयल और उनके बेटे रवि गोयल का नाम 16.77 करोड़ की जीएसटी चोरी में आ चुका है जिसमें रवि तो जेल में हैं। जीएसटी की जांच में आ चुका है कि इन्होंने विविध फर्जी बोगस बिलिंग की, जिसकी राशि 369 करोड़ रुपए से ज्यादा थी और इसके जरिए 16.77 करोड़ की टैक्स चोरी की। इस कांड में सीए सत्यनारायण गोयल और अंकुश गुप्ता का भी नाम विभाग ने इसमें लिया था और समन भेजे थे।