इंदौर के चोपड़ा बंधु ने यूरोपियन देश सेनेगल को भी चूना लगाया, कर डाला इतना बड़ा फ्रॉड

INDORE. इंदौर के कारोबारी चोपड़ा बंधु एक-एक करके अपने काले कारनामों से बेनकाब हो रहे हैं। भारतीय मूल की दुबई की बिजनेस वुमन पूजा एनके के साथ धोखाधड़ी करने वाले रणदीप और रमणदीप चोपड़ा का फरेब अब यूरोपियन देश सेनेगल तक पहुंच गया है। जांच में खुलासा हुआ है कि इन्होंने सेनेगल में भी गड़बड़ियां की हैं।

पूजा एनके की शिकायत पर सेनेगल की सरकारी एजेंसियों ने रणदीप-रमनदीप चोपड़ा की कंपनी GH Mining SARL की जांच शुरू की है। रिपोर्ट में इतने बड़े घोटाले सामने आए हैं कि अब वहां की सरकार भी सख्त हो गई है। लिहाजा, अब चोपड़ा बंधुओं पर शिकंसा कसना तय हो गया है। 

कौन हैं पूजा एनके?

पूजा एनके भारतीय मूल की कारोबारी महिला हैं, जो पिछले 17 साल से दुबई में रह रही हैं। साल 2023 में उनकी मुलाकात इंदौर के रणदीप चोपड़ा से हुई थी। यह मुलाकात एक अन्य भारतीय कारोबारी अतुल निजहावन ने कराई थी।

अतुल ने दावा किया था कि वह रणदीप को 15 साल से जानते हैं और अक्सर सेनेगल की मैंगनीज खदानों के सौदे कराते हैं। इसी भरोसे में 29 और 30 जून 2023 को इंदौर के मैरियट होटल में मीटिंग्स हुईं और सौदा पक्का हो गया।

पूजा ने सोचा कि यह बड़ा अवसर है और उन्होंने निवेश करना शुरू कर दिया। अब पूजा का आरोप है कि रणदीप और रमनदीप ने उन्हें नकली खदान का मालिक बताकर करीब 100 करोड़ का फ्रॉड कर रुपए हड़प लिए।

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सेनेगल की जांच में सामने आए खुलासे

22 मई 2025 को सेनेगल की कस्टम्स डायरेक्टरेट (Direction Générale des Douanes) ने GH Mining पर औपचारिक जांच रिपोर्ट जारी की। इसमें 2021 से 2025 तक की लेन-देन गतिविधियों में गंभीर गड़बड़ियां दर्ज की गईं।

जांच में पता चला कि कंपनी ने मैंगनीज की कीमत अंतरराष्ट्रीय रेट से बहुत कम बताई। जहां 74,098 CFA प्रति टन दर थी, वहीं GH Mining ने सिर्फ 46,743 CFA प्रति टन दर्ज की। इस गड़बड़ी से 36 करोड़ रुपए से ज्यादा का वित्तीय अंतर सामने आया। 

वहीं, नियम के अनुसार निर्यात से कमाई गई रकम देश में लाना जरूरी था। कुल 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि वापस नहीं लाई गई। केवल 232,466,089 CFA फ्रैंक ही बैंक रिकॉर्ड में दर्ज मिले। इसी के साथ 10 लाख CFA फ्रैंक से ऊपर के सौदे का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था, लेकिन GH Mining ने 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन-देन छुपा लिया।

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पूजा का बड़ा आरोप: शेयर नहीं दिए, उल्टा मुकदमे ठोक दिए

पूजा बताती हैं कि उन्होंने मार्च 2024 तक कुल 12 मिलियन डॉलर (करीब 100 करोड़ रुपए) निवेश कर दिए थे। जब शेयर ट्रांसफर करने की बारी आई तो रणदीप ने नई-नई शर्तें थोप दीं। भविष्य के मुनाफे की गारंटी के नाम पर पूजा से सुरक्षा चेक ले लिए। अप्रैल 2024 में रणदीप ने सेनेगल में कानूनी नोटिस भेजकर खुद को खदान का इकलौता मालिक घोषित कर दिया। 

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सेनेगल सरकार के रिकॉर्ड में ही नहीं कंपनी

पूजा का कहना है कि GH Mining की खदान असल में केवल 5 वर्ग किलोमीटर की है, जबकि रणदीप उन्हें 227 वर्ग किलोमीटर बताता रहा।GH Mining SARL कंपनी 2011 में डकार में रजिस्टर्ड हुई थी, लेकिन 2015 में इसका नाम सरकारी रिकॉर्ड से हटा दिया गया।

कंपनी के लाइसेंस को तंबाकुंडा ट्रांसफर करने की प्रक्रिया कभी पूरी नहीं हुई। यानी 2015 से GH Mining सेनेगल सरकार के आधिकारिक रजिस्टर में मौजूद ही नहीं है। पूजा कहती हैं, हमें एक ऐसी कंपनी दिखाई गई, जो असल में 2015 से अस्तित्व में ही नहीं थी। इस झूठे खेल में मैंने 100 करोड़ गंवा दिए।

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इंदौर पुलिस तक पहुंची शिकायत

दुबई बिजनेस वुमन पूजा का कहना है कि उन्होंने मेहनत से बिजनेस खड़ा किया था, लेकिन इंदौर के चोपड़ा बंधु ने झूठे दावों से सब बर्बाद कर दिया। अब वे न्याय की मांग कर रही हैं। पूजा ने सभी दस्तावेजों और सबूतों के साथ इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह को लिखित शिकायत दी है।

इस मामले में पूजा एनके और चोपड़ा बंधुओं की मध्यस्थता कराने वाले कारोबारी अतुल निजहावन से भी 'द सूत्र' ने बात की। उन्होंने कहा, पूजा के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। उनके साथ गलत हुआ है। रणदीप को मैं करीब 10 साल से जानता था। रमणदीप से मेरी दो-तीन बार ही मुलाकात हुई है।

इस पूरे मामले में मेरी कोई भूमिका नहीं है। उलटा मुझे तो आर्थिक नुकसान ही हुआ है। मुझे माल मिलना बंद हो गया। हां, मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि ​पूजा को सब कुछ देखना चाहिए था। इन्हें खदान देखनी थी, इनकी टीम वहां थी तो इन्होंने सबकुछ चेक क्यों नहीं किया? हालांकि पूरे मामले में मेरी पूजा के साथ पूरी सहानुभूति है।