दुबई की बिजनेस वुमन को इंदौर के चोपड़ा बंधुओं ने फंसाया, कर डाला 100 करोड़ का फ्रॉड

INDORE. मध्यप्रदेश के इंदौर से निकलकर दुबई और अफ्रीका तक फैला धोखाधड़ी का एक बड़ा खेल सामने आया है। दुबई में रहने वाली भारतीय बिजनेस वुमन पूजा एनके ने आरोप लगाया है कि इंदौर के कारोबारी रणदीप चोपड़ा और रमनदीप चोपड़ा ने उन्हें सेनेगल (अफ्रीका) में मौजूद नकली खदान का मालिक बताकर 100 करोड़ का फ्रॉड कर रुपए हड़प लिए हैं। इस मामले में पूजा ने इंदौर पुलिस को शिकायत की है। उन्होंने चोपड़ा बंधुओं पर कार्रवाई की मांग की है।

पूजा एनके ( दुबई बिजनेस वुमन) भारतीय हैं। वे पिछले 17 साल से दुबई में रह रही हैं। साल 2023 में उनकी मुलाकात रणदीप चोपड़ा से हुई थी। दोनों को एक अन्य भारतीय अतुल निजहावन ने मिलवाया था। रंजीत इंदौर में ही रहते थे, इसलिए खरीद-फरोख्त का सौदा तय करने के लिए 29 और 30 जून 2023 को इंदौर मैरियट होटल में बैठकें हुईं। पहली मीटिंग 29 जून को हुई। दूसरी मीटिंग 30 जून को हुई।

अतुल ने दावा किया था कि वह रणदीप को 15 साल से जानते हैं और अक्सर रणदीप की सेनेगल स्थित मैंगनीज खदान से अयस्क बेचने के सौदे कराते रहे हैं। आपको बता दें कि रमनदीप इंदौर में ही रहता है, जबकि रणदीप दुनियाभर में घूमता रहता है।

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अब पूजा का आरोप है कि 2023 में इंदौर मैरियट होटल में पूरी डील हुई थी। रणदीप ने दावा था किया कि डकार, सेनेगल में उसकी GH Mining SARL नाम की मैंगनीज की खदान है। डील तय हुई कि पूजा की कंपनी Falcon Resources इस खदान के 75 प्रतिशत शेयर 8 मिलियन डॉलर (करीब 66 करोड़) में खरीदेगी। पूजा ने पहली किस्त 4.5 मिलियन डॉलर भेज दी।

लेकिन यहीं से धोखाधड़ी का खेल शुरू हुआ रणदीप ने अचानक 1.9 मिलियन डॉलर और मांग लिए और शेयर ट्रांसफर की जगह एक कस्टोडियन के नाम पर फर्जी दस्तावेज थमा दिए। पूजा ने भरोसा करके यह रकम भी दी और खदान चालू करने के लिए मशीनें खरीदकर ऑपरेशन शुरू कर दिए।

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मार्च 2024 तक पूजा कुल 12 मिलियन डॉलर (करीब 100 करोड़ रुपए) लगा चुकी थीं, लेकिन शेयर ट्रांसफर की बारी आई तो रणदीप ने और नई शर्तें रखीं। इसी के साथ भविष्य के मुनाफे की गारंटी के नाम पर पूजा से सुरक्षा चेक भी ले लिए।

इसके बाद कहानी पूरी तरह पलट गई। अप्रैल 2024 में रणदीप ने सेनेगल में कानूनी नोटिस भेजकर खुद को खदान का इकलौता मालिक घोषित कर दिया और पूजा पर करोड़ों की मैंगनीज चोरी का आरोप ठोक दिया। यहां तक कि उनके दो भारतीय इंजीनियरों को सेनेगल पुलिस ने पकड़ लिया। मजबूरन पूजा को उन्हें छुड़ाने के लिए भारी कानूनी खर्च करना पड़ा।

इधर दुबई में भी रणदीप ने पूजा द्वारा दिए गए सुरक्षा चेक बैंक में जमा कर दिए और बाउंसिंग केस दर्ज करवा दिया। यानी पीड़िता पर अब दुबई और सेनेगल दोनों जगह मुकदमे लाद दिए गए।

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पूजा का आरोप है, हमें पता चला कि रंजीत के सारे दावे झूठे थे। GH Mining की खदान असल में सिर्फ 5 वर्ग किलोमीटर की है, जबकि वह 227 वर्ग किलोमीटर बताता रहा। GH Mining SARL कंपनी 2011 में डकार में रजिस्टर्ड हुई थी, लेकिन 2015 में उसका नाम रिकॉर्ड से हटा दिया गया।

उस समय कहा गया था कि लाइसेंस को तंबाकुंडा में ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन रणदीप ने कभी यह प्रक्रिया पूरी नहीं की। 2015 से GH Mining SARL सेनेगल सरकार के आधिकारिक रजिस्टर में मौजूद ही नहीं है। यानी हमें एक ऐसी कंपनी बेची गई थी जो 2015 से अस्तित्व में ही नहीं थी। हमने 100 करोड़ रुपए गंवा दिए।

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अब पूजा का कहना है कि मैंने मेहनत से कारोबार खड़ा किया, लेकिन इंदौर के एक भारतीय ने अपने रिश्तों और झूठे दावों से मुझे बर्बाद कर दिया। यह सुनियोजित धोखाधड़ी है।

न्याय की मांग को लेकर पूजा ने पूरे दस्तावेजों के साथ इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह को भी शिकायत की है। रणदीप का पक्ष जानने के लिए द सूत्र ने उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क किया, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। हमने उन्हें मैसेज भी किया, लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं आया।