जोधपुर में आयकर छापा: घी कारोबारी से 5 करोड़ का सोना और 35 लाख कैश जब्त

News In Short

• जोधपुर के मालाणी डेयरी ग्रुप पर आयकर विभाग की करवाई तीसरे दिन भी जारी रही 
• 5 करोड़ का सोना और 35 लाख कैश जब्त 
• सोने के बिल और नकदी  की जांच कर रही आयकर टीम। साथ ही कंप्यूटर, मोबाइल, हार्ड डिस्क की भी छानबीन 
•  मालाणी डेयरी ग्रुप के घनश्याम सोनी के 5 ठिकानों पर की गई थी रेड 
• आयकर विभाग को शक बटर सप्लाई में बोगस बिलिंग की गई।

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News In Detail 

राजस्थान में  जोधपुर के मालाणी डेयरी ग्रुप के खिलाफ आयकर विभाग की कार्रवाई तीसरी दिन शनिवार को भी जारी रही। इस करवाई में 5 करोड़ का साढ़े तीन किलो सोना और 35 लाख रुपये कैश जब्त किया गया है। इसमें यूपी से आई आयकर इन्वेस्टिगेशन टीम भी शामिल है। ये टीम  सोने के सामान के बिल और नकदी की जांच कर रही है। अधिकारियों ने कंप्यूटर, मोबाइल, हार्ड डिस्क, पैन ड्राइव इत्यादि की भी छानबीन शुरू कर दी है।

मालाणी डेयरी ग्रुप पर करवाई 

मालाणी डेयरी ग्रुप के मालिक घनश्याम सोनी और उनसे जुड़ी फर्मों पर 15 जनवरी से कार्रवाई जारी है। सोनी के जोधपुर के विभिन्न इलाकों जैसे शास्त्री नगर, मंडोर मंडी, बोरानाडा, न्यू पॉवर हाउस रोड और भीतरी शहर स्थित उनके 5 ठिकानों पर रेड शुरू की गई थी। तीन दिन से इन ठिकानों को पुलिस छावनी में बदल दिया गया है। किसी को भी इन ठिकानों पर आने-जाने की अनुमति नहीं है।

गुरुवार से हो रही है करवाई 

घनश्याम सोनी और उनके अन्य संस्थानों पर आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन टीम जांच कर रही है। गुरुवार सुबह 5 बजे शुरू हुई इस कार्रवाई का दायरा तीसरा दिन भी जारी रहा। आयकर विभाग के अधिकारी बसनी इंडस्ट्रियल एरिया, बोरानाडा इंडस्ट्रियल एरिया, गुलाब सागर, मंडोर मंडी सहित कई ठिकानों पर जांच कर रहे हैं।

डिजिटल डाटा की जांच

आयकर अधिकारियों ने छापेमारी के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सबूतों पर खास ध्यान दिया है। विभाग की टीमें अब सोनी परिवार के ठिकानों से मिले कंप्यूटर, मोबाइल, हार्ड डिस्क, पैन ड्राइव और अन्य डिवाइसेज की फॉरेंसिक जांच कर रही हैं। इसके अलावा, मालाणी समूह के बैंक खातों और बैंक लॉकर्स की भी जांच चल रही है। टैक्स चोरी के आरोपों को लेकर विभाग को शक है कि सोनी परिवार ने 'कच्ची पर्चियों' के जरिए बोगस बिलिंग की होगी।

जांच का उद्देश्य

आयकर विभाग की प्रमुख जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि कानपुर और अन्य राज्यों में 'बटर' की सप्लाई के दौरान कितनी बोगस बिलिंग हुई है। विभाग ने डिलीट किए गए डेटा को रिकवर करने का प्रयास भी शुरू कर दिया है।

घनश्याम सोनी का परिचय

मालाणी ग्रुप के मालिक घनश्याम सोनी जोधपुर और पश्चिमी राजस्थान में डेयरी उत्पादों के थोक व्यापारी हैं। कंपनी का टर्नओवर 500 करोड़ रुपये से अधिक बताया जाता है, और यह कंपनी खासतौर पर घी के व्यापार में सक्रिय है। इसके अलावा, कंपनी के निदेशकों में सुनीता सोनी, विनोद सोनी और विवेक सोनी भी शामिल हैं।

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