पैन कार्ड से फर्जीवाड़ा, फर्म के नाम पर 11.95 करोड़ का कारोबार

• अलवर युवक के PAN कार्ड से दिल्ली फर्म ने किया करोड़ों का कारोबार।
• पीड़ित के नाम पर 11.95 करोड़ रुपए के लेनदेन का आरोप।
• बिना जानकारी के PAN पर GST रजिस्ट्रेशन होने का दावा।
• पुलिस कार्रवाई नहीं होने पर युवक ने कोर्ट का सहारा लिया।
• कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज, अब पुलिस कर रही जांच।

सुनील जैन@अलवर

राजस्थान में अलवर के एक युवक के पैन कार्ड का कथित दुरुपयोग हुआ है। दिल्ली की एक फर्म ने उसके नाम पर करोड़ों का कारोबार दिखाया। पीड़ित ने पहले पुलिस में शिकायत दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने कोर्ट का रुख किया। अदालत के आदेश पर अब पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जिले के अरावली विहार थाना क्षेत्र के एक युवक के पैन कार्ड का कथित रूप से दुरुपयोग हुआ है। पैन कार्ड हर करदाता की पहचान से जुड़ा एक अहम दस्तावेज होता है। आरोप है कि इसी पैन कार्ड पर दिल्ली में करोड़ों रुपए का फर्जी कारोबार किया गया। पीड़ित ने पहले इसकी शिकायत पुलिस से की थी। लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत के आदेश पर अरावली विहार थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

अरावली विहार थानाधिकारी गुरुदत्त सैनी ने इस मामले पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया यह धोखाधड़ी का मामला लगता है। प्रकरण में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जांच की जिम्मेदारी उप निरीक्षक भगवान सिंह को सौंपी गई है।

थानाधिकारी सैनी ने बताया कि पुलिस कई पहलुओं की जांच करेगी। पहला, शिकायतकर्ता के पैन कार्ड पर जीएसटी (GST) पंजीकरण किस तरह हुआ। दूसरा, कथित फर्जी कारोबार आखिर किसने किया। तीसरा, इसमें किन-किन लोगों की भूमिका रही, इसका भी पता लगाया जाएगा। यह जांच बताएगी कि किसी और के पैन कार्ड पर आसानी से पंजीकरण कैसे हो गया।

पीड़ित का नाम अंकित कुमार यादव है। उन्होंने आरोप लगाया कि वे अपना कारोबार शुरू करना चाहते थे। इसी सिलसिले में वे अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए (CA – Chartered Accountant) के पास पहुंचे। वहां ऑनलाइन जांच में पता चला कि उनके पैन कार्ड पर पहले से जीएसटी पंजीकरण हो चुका है।

इसके बाद अंकित ने जीएसटी और आयकर विभाग की वेबसाइट से जानकारी जुटाई। पता चला कि दिल्ली स्थित एक फर्म कथित रूप से उनके पैन कार्ड का उपयोग कर रही है। आरोप है कि यह फर्म 28 मार्च 2023 से इस पैन कार्ड पर कारोबार कर रही थी। यानी करीब दो साल से यह कथित फर्जीवाड़ा चल रहा था, जबकि पीड़ित को इसकी भनक तक नहीं थी।

शिकायत में अंकित ने आंकड़े भी दिए हैं। आरोप है कि वर्ष 2023-24 में उनके नाम पर 2 करोड़ 62 लाख 15 हजार 452 रुपए का कारोबार दिखाया गया। वहीं वर्ष 2024-25 में यह आंकड़ा 9 करोड़ 33 लाख 56 हजार 142 रुपए बताया गया है। इस तरह दो वित्तीय वर्षों में कुल करीब 11.95 करोड़ रुपए का लेनदेन उनके नाम पर दर्ज होने का आरोप है।

अंकित ने साफ कहा कि उन्होंने कभी जीएसटी पंजीकरण नहीं कराया। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने कोई व्यापार भी नहीं किया। उनका केवल एक बचत खाता पंजाब नेशनल बैंक की दिल्ली रोड, अलवर शाखा में है।

जबकि जीएसटी रिकॉर्ड में अलग मोबाइल नंबर दर्ज है। साथ ही उसमें कोटक महिंद्रा बैंक की दिल्ली शाखा का खाता भी दर्ज है। अंकित ने आशंका जताई कि इसमें फर्म से जुड़े लोगों के साथ कुछ विभागीय अधिकारियों की भी मिलीभगत हो सकती है। हालांकि यह अभी तक सिर्फ आरोप है, जिसकी जांच बाकी है।

अंकित ने बताया कि उन्होंने पहले अलवर एसपी और अरावली विहार थाने में भी शिकायत दी थी। इसके अलावा अन्य संबंधित विभागों को भी सूचना दी गई। लेकिन कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई।

इसके बाद उन्होंने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-3, अलवर की अदालत में परिवाद दायर किया। न्यायालय के निर्देश पर ही अरावली विहार थाना पुलिस ने आखिरकार मामला दर्ज किया। अब आगे की जांच पुलिस के हाथ में है। पीड़ित को उम्मीद है कि जांच में असली जिम्मेदार लोगों की पहचान हो सकेगी।

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