रैपिडो ड्राइवर के खाते में आए 331 करोड़ रुपए, मनी लॉन्ड्रिंग का चौंकाने वाला खुलासा, VIP शादी में खर्च

Udaipur. राजस्थान में एक हैरान कर देने वाली मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया है। एक रैपिडो बाइक ड्राइवर के बैंक खाते में 331 करोड़ रुपए जमा होने के बाद ईडी (ED) ने इस मामले की जांच शुरू की और यह मामला धीरे-धीरे एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के रूप में सामने आया। ईडी की जांच में पाया गया कि 19 अगस्त, 2024 से 16 अप्रैल, 2025 के बीच रैपिडो बाइक ड्राइवर के खाते में 331.36 करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ था।

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जब ईडी ने इस पर जांच शुरू की, तो पता चला कि ड्राइवर का खाता एक म्यूल अकाउंट था यानी ऐसा खाता, जिसका मालिक वास्तविक लेन-देन से अनजान था। इस अकाउंट का इस्तेमाल अवैध पैसे को छिपाने और घुमाने के लिए किया गया था।

यह मामला और भी चौंकाने वाला तब बना, जब पता चला कि इस म्यूल अकाउंट से पैसे की फंडिंग एक बड़े VIP शादी के आयोजन में की गई थी। इस शादी में लगभग 1 करोड़ की रकम रैपिडो ड्राइवर के खाते से भेजी गई थी। यह शादी नवंबर, 2024 में उदयपुर के ताज अरावली रिजॉर्ट में हुई थी, जिसमें प्रमुख राजनीतिक-व्यापारिक हस्तियां शामिल थीं।

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ईडी की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ, जिसमें यह पाया गया कि इस मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का लिंक 1XBET अवैध बेटिंग ऐप से भी जुड़ा था। इस ऐप के जरिए अवैध रूप से पैसे को घुमाया गया और विभिन्न खातों में भेजा गया।

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इस मामले में रैपिडो ड्राइवर ने अपनी ओर से पूरी तरह से इनकार किया और कहा कि उसे पैसों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसने यह भी कहा कि वह उस कपल या शादी से जुड़ा नहीं है। हालांकि जांच के दौरान यह सामने आया कि शादी के लिए ताज रिजॉर्ट को दिए गए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी फर्जी थे।

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ईडी के अनुसार, म्यूल अकाउंट्सका इस्तेमाल बड़े इवेंट्स, शादियों और लग्जरी खर्चों की फंडिंग के लिए किया जा रहा है, ताकि असली स्रोत को छिपाया जा सके। इस मामले में 17 अलग-अलग PAN नंबर का इस्तेमाल भी किया गया था, जो संदिग्ध लेन-देन को अंजाम देने के लिए दिए गए थे।

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ईडी और स्थानीय पुलिस की जांच से यह भी सामने आया कि म्यूल अकाउंट का इस्तेमाल केवल शादियों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि अन्य संदिग्ध लेन-देन के लिए भी इसका उपयोग किया जा रहा था। इस मामले के खुलासे के बाद जांच में तेजी लाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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म्यूल अकाउंट का इस्तेमाल : अवैध पैसों को घुमाने और छिपाने के लिए
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संदिग्ध ट्रांजेक्शन की अवधि : 19 अगस्त, 2024 से 16 अप्रैल, 2025
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