महादेव सट्टा एप केस में शेयर दलाल केडिया की 160 करोड़ की संपत्ति सीज

Share Broker Kedia 160 crore property seized : महादेव सट्टा एप केस में प्रमोटर विकास छापरिया के करीबी शेयर दलाल गोविंद केडिया की करीब 160 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज की गई है। केडिया स्टॉक पोर्टफोलियो फर्म का मालिक है। उस पर सट्टे की रकम को शेयर बाजार में लगाने का आरोप है।

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गोविंद केडिया पर परफेक्ट प्लान इन्वेस्टमेंट्स ( एलएलपी ), एक्जिम जनरल ट्रेडिंग एफजेडसीओ और टेकप्रो आईटी सॉल्यूशंस एलएलसी जैसी कंपनियों के जरिए सट्टे की अवैध कमाई को निवेश करने का आरोप है। वहीं पैसों को छिपाने के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) का इस्तेमाल किया।

विकास छपरिया के कहने पर गोविंद केडिया ने शेयर बाजार में सट्टे की कमाई को निवेश किया। इन निवेशों से होने वाले लाभ और हानि को कथित तौर पर 75:25 के अनुपात में बांटा गया था। इसमें गोविंद केडिया ने कुल निवेश के केवल 25% लिया था।

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इससे पहले भी जांच के दौरान ED ने 236.3 करोड़ रुपए के नगद डेरिवेटिव और सुरक्षा होल्डिंग्स को फ्रीज कर दिया था। ये विकास छपरिया से संबिधत कंपनियां थी। ED ने जांच में पाया कि गोविंद केडिया की शेल कंपनी मेसर्स लैक्सिस रेजीडेंसी एलएलपी जो विकास छपरिया की पार्टनशिप फर्म थी और एक अन्य महादेव सट्टा एक के आरोपी नितिन टिबरेवाल से जुड़ी थी।

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इससे पहले ईडी ,रायपुर जोनल ऑफिस ने महादेव सट्टा ऐप मामले में 387.99 करोड़ की संपत्ति को सीज किया था। गौरतलब है कि इस केस में फरार चल रहे आरोपी हरि शंकर टिबरेवाल से संबंधित मॉरीशस स्थित कंपनी मेसर्स टानो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज द्वारा FPI and FDI में निवेश किया गया।

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